У Дніпрі викрито схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та припинено діяльність “транзитно-конвертаційного центру”, який діяв у місті з 2023 року.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Слідчі встановили, що група осіб продавала паливні талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС. Їх купували у виробників і дистриб’юторів, а потім реалізовували за готівку без відображення у податковій звітності.
Для прикриття схеми використовували мережу підконтрольних підприємств, через які штучно формували податковий кредит з ПДВ для компаній із різних сфер.
За оцінками слідства, у 2023-2025 роках через ці фірми реалізували талони на понад 218 млн грн, унаслідок чого бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн ПДВ.
Під час обшуків у ймовірного організатора вилучили готівку, банківські картки, телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи та значну кількість паливних талонів.
Прокуратура ініціювала арешт вилученого майна для збереження доказів.
