Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн, повідомляє Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрито…
-
За останні п’ять років у Сінгапурі конфісковано 6 мільярдів сингапурських доларів (4,4 мільярда доларів), пов’язаних із злочинною діяльністю та відмиванням грошей, пише Bloomberg.…
-
Повідомили про підозру начальниці відділу освіти виконкому однієї із районних рад у м. Кривий Ріг та п’яти її співучасникам, які "відмили" на ремонті укриттів понад мільйон гривень…
-
Держдепартамент США оголосив, що заплатить до $5 мільйонів за інформацію про осіб із КНДР, причетних до відмивання щонайменше 6,8 мільйона доларів.
Як йдеться у повідомленні Держдепу…
-
У Київській області викрили директора одного із підприємств, який привласнив майже 2 мільйони гривень, надаючи неіснуючі " консультаційні послуги".
Про це повідомили у Кіберполіції…
-
У Німеччині правоохоронці розпочали розслідування щодо члена нижньої палати парламенту від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD), якого підозрюють у корупції та відмиванні…
-
У середу, 24 квітня, євродепутати підтримали запровадження загальноєвропейських правил боротьби з відмиванням грошей, покликаних закрити лазівки у національних законах, повідомляє…
-
Сербські правоохоронці затримали громадянина України через підозри у відмиванні коштів. Під час перетину кордону у чоловіка знайшли заховані в автівці 265 090 євро.
Про це повідомило…
-
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вирішила не запроваджувати подальші обмежувальні заходи щодо
Росії.
Про це повідомила пресслужба
Мінфіну…
-
У Євросоюзі визначилися із містом, де буде розташовано офіс нового фінансового органу блоку – Адміністрації з протидії відмиванню грошей (AMLA – Anti-Money Laundering Authority). Інституція…
-
Кримінальний суд у Катарі засудив колишнього міністра фінансів арабської держави Перської затоки до 20 років ув’язнення за відмивання понад 5,6 мільярда доларів.
Про це пише Reuters…
-
Турецькі компанії та приватні особи можуть опинитися під санкціями за надання Росії товарів та послуг, заборонених західним експортним контролем.
Про це пише The Wall Street…
-
Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі. Його визнали винним у відмиванні грошей…
-
Прокуратура Швейцарії висунула обвинувачення Гульнарі Карімовій, дочці колишнього президента Узбекистану, в управлінні міжнародним злочинним синдикатом, який відмивав сотні мільйонів…
-
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Справа пов'язана із Сенс Банком.
Про це повідомляється на сайтах Бюро економічної безпеки
та…
-
Державне бюро розслідувань проводить обшуки в колишнього нардепа “Партії регіонів ”у справі щодо відмивання коштів 500 млн грн.
Про це повідомила пресслужба бюро.
Йдеться про ексвласника…
-
Ніколас Петро, син президента Колумбії Густаво Петро, був затриманий у рамках розслідування відмивання грошей і незаконного збагачення.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на…
-
За І півріччя 2023 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів матеріали на суму 71,4 млрд
гривень.
Про це повідомляє Урядовий
портал.
…
-
Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку
повномасштабного вторгнення…
-
Верховний суд Бразилії в середу, 31 травня, проголосував за засудження колишнього президента Фернандо Коллора де Меллу до 8 років і 10 місяців ув'язнення за звинуваченнями в корупції…
-
Офіс Генпрокурора заявив про припинення схеми розкрадання коштів газопромислового управління “Полтавагазвидобування” АТ
“Укргазвидобування”.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора…
-
Уряд Великбританії підозрює, що російські громадяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити прибутки від
війни в Україні.
Про це пише
Bloomberg з…
-
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) ухвалила рішення призупинити членство Росії в організації.
Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій
Пишний.
…
-
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило конвертцентр криптовалют із обігом у сотні мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслуба БЕБ.
“У межах проведення слідчих…
-
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA) у четвер, 1 грудня, затримало 58-річного російського олігарха за підозрою у відмиванні грошей.
Про це йдеться…