Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
Грецьке управління з боротьби з відмиванням грошей розслідує підозрілі перекази значних сум на банківські рахунки монастирів гори Афон.
Про це повідомляє “Європейська…
-
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила розмір застави колишньому народному депутату Миколі
Мартиненку, якого підозрюють у відмиванні коштів та одержанні хабаря.…
-
Правоохоронці викрили схему виведення грошових коштів українського вагонобудівного заводу на рахунки підприємств Російської
Федерації.
Про це повідомляє Офіс генерального
прокурора…
-
Через збройне вторгнення в Україну Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF)
усунула Росію від впливу на прийняття рішень в організації, та розглядає віднесення…
-
Державне бюро розслідувань заблокувало схему, через яку на Росію та Білорусь відмивалися мільйони доларів.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Бюро вийшло на групу зловмисників під…
-
Бізнес-партнер екснардепа Іллі Киви допомагав відмивати гроші в Україні російському генералу. Про це стало відомо з розслідування, яке працівники
Державного бюро розслідувань проводили…
-
У Нідерландах затримали 29-річного кримчанина Дениса Дубнікова, який є співзасновником мережі криптообмінників. Йому загрожує депортація у США, де його підозрюють у відмиванні грошей…
-
Служба безпеки України на виконання американського запиту про надання правової допомоги заблокували в Україні діяльність осіб, які займались відмивання вкрадених хакерами грошей.
…
-
Придбання занепалої фабрики в невеликому американському місті Гарвард, штат Іллінойс, могло бути частиною розгалуженої мережі, через яку український олігарх Ігор Коломойський відмивав…
-
Генерального прокурора Молдови Олександра Стояногло відсторонено від посади через розпочатого щодо нього кримінального провадження.
Про це повідомив міністр юстиції республіки Серджіу…
-
Державна служба фінмоніторингу за пів року направила до правоохоронних органів майже 570 матеріалів за фактами виявлення легалізації
доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансування…
-
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру у відмиванні грошей брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава…
-
Єврокомісія збирається заборонити готівкові операції на суму понад 10 000 на території Європейського Союзу. Такі обмеження запропоновані для
боротьби з відмиванням коштів, отриманих…
-
Американське видання Pittsburgh Post-Gazette опублікувало розслідування оборудок українського олігарха Ігоря
Коломойського у США.
Про це повідомляється на сайті видання.
Журналісти…
-
Офіс генерального прокурора ще 20 січня 2021 року відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата, лідера партії "За майбутнє" Ігоря Палиці за заявою Центру протидії корупції…
-
Американська девелоперська компанія K&D Group купила хмарочос 55 Public Square в Клівленді (США) у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим…
-
Держслужба фінмоніторингу та Комісія з регулювання азартних ігор підписали угоду про співробітництво20 січня голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський та голова Комісї з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий підписали угоду про міжвідомче співробітництво… -
Національна фінансова прокуратура Франції розпочала попереднє розслідування щодо 23-го президента Франції Ніколя Саркозі у справі
про торгівлю впливом і відмивання коштів.
За повідомленням…
-
Міністерство юстиції США подало позов про конфіскацію третього активу українського олігарха Ігоря Коломойського і його
ділового партнера Геннадія Боголюбова, звинувативши їх у …
-
У Словаччині суд залишив під вартою одного з найбагатших людей країни Ярослава Гашчака, якого звинувачують, серед іншого, у відмиванні грошей.
Про це повідомляє "Європейська правда…
-
Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2020 року направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо
фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією…
-
Кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам "відмивати" гроші по всій планеті.
Про це свідчить витік документів про транзакції (файли FinCEN - спеціального підрозділу…
-
Кіберполіція України викрила злочинне угруповання, яке через ринок криптовалют легалізувало 42 мільйони доларів, здобутих злочинним шляхом.
Про це повідомляє Департамент кіберполіції…
-
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував звинувачення Ігоря Коломойського у відмиванні на території США виведених з ПриватБанку мільярдів доларів.
На думку Філатова, тепер США запропонують…
-
Український бізнесмен Ігор Коломойський заперечує звинувачення Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки у
відмиванні коштів ПриватБанку.
Про це він заявив у ексклюзивному коментарі…