Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
Офіс генерального прокурора ще 20 січня 2021 року відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата, лідера партії "За майбутнє" Ігоря Палиці за заявою Центру протидії корупції…
-
Американська девелоперська компанія K&D Group купила хмарочос 55 Public Square в Клівленді (США) у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим…
-
Держслужба фінмоніторингу та Комісія з регулювання азартних ігор підписали угоду про співробітництво20 січня голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський та голова Комісї з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий підписали угоду про міжвідомче співробітництво… -
Національна фінансова прокуратура Франції розпочала попереднє розслідування щодо 23-го президента Франції Ніколя Саркозі у справі
про торгівлю впливом і відмивання коштів.
За повідомленням…
-
Міністерство юстиції США подало позов про конфіскацію третього активу українського олігарха Ігоря Коломойського і його
ділового партнера Геннадія Боголюбова, звинувативши їх у …
-
У Словаччині суд залишив під вартою одного з найбагатших людей країни Ярослава Гашчака, якого звинувачують, серед іншого, у відмиванні грошей.
Про це повідомляє "Європейська правда…
-
Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2020 року направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо
фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією…
-
Кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам "відмивати" гроші по всій планеті.
Про це свідчить витік документів про транзакції (файли FinCEN - спеціального підрозділу…
-
Кіберполіція України викрила злочинне угруповання, яке через ринок криптовалют легалізувало 42 мільйони доларів, здобутих злочинним шляхом.
Про це повідомляє Департамент кіберполіції…
-
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував звинувачення Ігоря Коломойського у відмиванні на території США виведених з ПриватБанку мільярдів доларів.
На думку Філатова, тепер США запропонують…
-
Український бізнесмен Ігор Коломойський заперечує звинувачення Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки у
відмиванні коштів ПриватБанку.
Про це він заявив у ексклюзивному коментарі…
-
США звинуватили українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку і використанні
величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у Сполучених…
-
Федеральне бюро розслідувань у вівторок, 4 серпня, провело серію обшуків в офісах клівлендської компанії з нерухомості, яка володіє кількома будівлями в
місті. Цю компанію пов'язують…
-
Вищий суд Куалу-Лумпур засудив колишнього прем’єр-міністра Малайзії Наджиба Разака до 12 років позбавлення волі та штрафу в розмірі близько 50 млн доларів за відмивання грошей,
зловживання…
-
Рішення Федерального кримінального суду Швейцарії у справі екснардепа Миколи Мартиненка є проміжним, колишній
депутат оскаржив його в апеляційному суді. Про це повідомили в його пресслужбі…
-
Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у
відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему…
-
Прокуратура Києва повідомила про підозру у відмиванні 120 млн грн п'яти членам злочинної групи, організованої колишнім правоохоронцем. Про це
повідомляється на сторінці відомства…
-
Національний банк у четвер, 21 травня, оприлюднив новий порядок проведення фінмоніторингу банками.
Відповідне положення затвердило правління НБУ від 19 травня відповідно до вимог…
-
У Клівленді, де розслідуються ймовірні фінансові злочини українського олігарха Ігоря Коломойського, скликали
велике журі присяжних.
Про це повідомило видання BuzzFeed News.
Завдання…
-
Перерахування до і понад 5000 грн. не потребує джерел походження, але завжди ризикує стати підозрілим.
-
Державна служба фінансового моніторингу за перший квартал 2020 року виявила підозрілі фінансові операції на 14,8 млрд гривень. Відомство
підготувало 239 матеріалів щодо фінансових…
-
Поряд з тим що новий Закон суттєво удосконалює процедуру фінансового моніторингу та приводить її у відповідність до світових та європейських норм, він створює навантаження для бізнесу…
-
У 2019-му Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 92,2 млрд гривень. Відомство підготувало 893
матеріали з приводу фінансових операцій, які…
-
Президент Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей. Про це йдеться на
сайті уряду.
Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…
-
Печерський районний суд Києва наклав арешт на шість елітних автомобілів колишнього народного депутата Максима
Микитася.
Рішення було ухвалено за результатами обшуків у нардепа, які…