Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
Компанія "Спецтехноекспорт", яка входить в "Укроборонпром" у 2015-2016 роках перерахувала 80 млн гривень за нібито поставлене обладнання
фірмі "Спецпроммеханізація", яку поліція вважає…
-
Апеляційний суд у США відсторонив адвокатів сина віце-президента ВАТ "Російські залізниці" (РЗ) Дениса Каціва від захисту його компаній у справі про відмивання грошей, схему якого…
-
Кабінет Міністрів створив раду з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення…
-
Україна попросить Латвію повернути 50 млн євро, конфісковані в бюджет цієї країни.
Про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін у коментарі, який оприлюднила прес-служба…
-
У Києві припинено злочинну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконні операції з переведення безготівкових коштів у готівку, яка в подальшому
використовувалася в тіньовому секторі…
-
В Австрії зафіксовано рекордну кількість заяв про підозру у відмиванні грошей, які стосуються громадян України.
Про це Deutsche Welle повідомили у Федеральному відомстві кримінальної…
-
Британська поліція конфіскувала чеки на $22 мільйони, пов'язані з підозрами щодо російського злочинного
угруповання у відмиванні грошей через дві російські компанії, швейцарську фірму…
-
Вихідця з України Артура Будовського засуджено до 20 років тюремного ув'язнення в США. Його визнали
винуватим у відмиванні грошей через систему анонімної банківської мережі Liberty…
-
Співзасновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер, виступаючи в парламенті Великобританії, розповів про
виявлення понад $30 млн, що належать компаніям, діяльність яких розслідував…
-
Колишній президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер звинуватила нове керівництво країни в
"переслідуваннях із політичних мотивів".
Про це вона заявила своїм прихильникам…
-
Аргентинська прокуратура запідозрила колишнього президента країни Крістіну Фернандес де Кіршнер у
відмиванні грошей.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело в судовій…
-
Deutsche Bank виявив підозрілі транзакції, пов'язані з російськими клієнтами, на $4 млрд. Раніше фінансова корпорація виявила сумнівні операції на $6 млрд. Тож загальна сума таких…
-
Кілька людей з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна можуть бути причетними до сумнівних
операцій у російському підрозділі Deutsche Bank, які розслідують органи…
-
Журналісти ZIK розслідували схему виведення коштів з БГ Банку (банк "Перший"), пов'язаного з колишнім
генпрокурорм Віктором Пшонкою. Про те, що з установи зникли близько 65 млн гривень…
-
МВС проводить обшуки на декількох поверхах центрального офісу "Укрзалізниці".
Про це повідомляє видання "Центр транспортних стратегій" із посиланням на джерело в залізничній держкомпанії…
-
У парламенті Великобританії стурбовані тим, що велика кількість російських грошей відмивається через ринок
лондонської нерухомості за допомогою анонімних офшорних компаній.
…
-
Контролюючі відомства США приступили до розслідування справи про імовірне відмивання грошей
московською філією Deutsche Bank.
Як повідомили в понеділок, 13 липня, агентство…
-
Постачальники електроенергії на залізниці України відмивали гроші у двох фірмах, які мають ознаки "податкових ям". Про це з посиланням на
результати розслідування, проведеного спільно…
-
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank розпочав внутрішню перевірку відмивання грошей російськими клієнтами, яка може включати в себе
транзакції на 6 мільярдів доларів, проведені…
-
Схеми, запроваджені командою екс-президента Віктора Януковича з виведення грошей з країни, працюють досі
- "і на цю владу, і на ту".
Таку думку в інтерв'ю LB.ua висловив генеральний…
-
Державна фіскальна служба перевіряє посадових осіб дев'ятьох банків на причетність до відмивання грошей. Серед них співробітники
Реал-банку, Фідобанку, банку "Фінанси та кредит",…
-
Служба безпеки України викрила факти розтрати і відмивання коштів на суму 47 млн грн колишніми посадовими особами ДП НАЕК "Енергоатом".
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
"У 2013…
-
Влада Північної Кореї заявила в п'ятницю, 16 січня, про свою відданість боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Про це повідомляє агентство Рейтер.
КНДР протягом…
-
Управління боротьби з організованою злочинністю в Запорізькій області оголосило в міжнародний розшук колишнього генерального директора комунального
підприємства Запорізької міської…
-
Сестра короля Іспанії Феліпе VI принцеса Крістіна постане перед судом у справі про податкове шахрайство,
пов'язаній із діяльністю некомерційної організації, очолюваної її чоловіком…