ГоловнаПолітика

Прокуратура розслідує відмивання злочинною групою 30 млн гривень у Києві

У фігурантів кримінального провадження вилучено понад 700 тис. гривень.

Прокуратура розслідує відмивання злочинною групою 30 млн гривень у Києві
Фото: depositphotos.com\a_taiga

У Києві припинено злочинну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконні операції з переведення безготівкових коштів у готівку, яка в подальшому використовувалася в тіньовому секторі економіки. За попередніми даними, зловмисники легалізували близько 30 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

"Злочинна схема полягала в накопиченні безготівкових коштів, що надходили від суб'єктів господарської діяльності за нібито придбані товарно-матеріальні цінності та послуги і їх перерахування з банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності на платіжні картки підконтрольних фізичних осіб з метою їх подальшого зняття в банкоматах  м. Києва", - йдеться в повідомленні.

Фото: прес-служба прокуратури Києва

За результатами проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 700 тис. гривень, близько 30 банківських платіжних карток фізичних осіб-підприємців, 17 печаток та штампів, а також чорнову бухгалтерію.

Фото: прес-служба прокуратури Києва

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося 29 серпня, в Київській області три прокурори попалися на хабарі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram