Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
Євросоюз готується офіційно включити Росію до переліку країн із високими ризиками відмивання грошей та фінансування тероризму, пише Politico.
Таке рішення ухвалюють уперше.…
-
Одна з мереж з відмивання грошей обсягом у мільярд доларів, яка діяла по всій Великій Британії, придбала контрольну частку в киргизькому банку для сприяння ухиленню від санкцій і підтримки…
-
Президент США Дональд Трамп оголосив про повне та безумовне помилування засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао (Changpeng Zhao), відомого як CZ, повідомив Білий дім у четвер.…
-
Чинному народному депутату України повідомили про підозру в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомило Національне
антикорупційне бюро. …
-
Двох керівників компаній підозрюють у відмиванні понад 160 млн грн на будівництві Подільського мосту у Києві, про це повідомили в Офісі
генпрокурора.
За інформацією слідства, у січні…
-
Ватикан зіткнувся з обвинуваченнями у відмиванні грошей шляхом незаконного маніпулювання банківськими переказами. Про це пише Politico.
Колишній головний фінансовий інспектор міста-держави…
-
У Дніпропетровській області викрили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт укриттів у навчальних закладах Самарівської міської ради. Йдеться…
-
Європейський Союз додав Монако до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, прирівняв це надбагате середземноморське князівство до Сирії, М'янми та…
-
Прокурори США звинуватили 38-річного російського підприємця Юрія Гугніна, що займається криптовалютою, в ухиленні від санкцій та порушеннях експортного контролю. Стверджують, що він…
-
У Євросоюзі міркують над тим, щоб включити Росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем над відмиванням грошей. Так брюссельські законодавці прагнуть посилити фінансовий…
-
Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього одеського воєнкома, підозрюваного в організації службового підроблення та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.
Про це йдеться…
-
Колишнього президента Перу Ольянту Умалу визнали винним у відмиванні грошей та засудили до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє BBC.
Суд визнав, що Умала отримував незаконні…
-
Повідомили про підозру директору комунального підприємства Дніпра у розтраті понад 4,4 млн грн під час закупівлі квадроциклів для сил оборони.
Про це повідомили у Бюро
економічної…
-
Викрили ділків, які відмили майже мільйон під час ремонту будівлі міграційної служби на ЧернігівщиніПравоохоронці встановили осіб, які заволоділи майже мільйоном гривень під час капітального ремонту будівлі Прилуцького відділу регіонального управління Держміграційної служби МВС.… -
Повідомили про підозру заступнику директора з наукової робити однієї з наукових установ Національної академії наук України та двом підприємцям. Їх підозрюють у заволодінні 5 млн гривень…
-
Правоохоронці викрили мережу нелегальних процесингових центрів, офіси яких працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн…
-
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним…
-
У Харківській області викрили схему, за якою на ремонті доріг відмили 20 мільйонів гривень. До оборудки усього причетні восьмеро осіб, зокрема і посадовці сільради.
Про це повідомили…
-
Детективи Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP". Реальними власниками цієї комерційної структури…
-
Кіпр і Великобританія домовилися спільно протидіяти спробам відмивання російських грошей в обхід санкцій, пише
«Європейська правда».
Як сказав премʼєр-міністр Британії Кір Стармер…
-
У Великій Британії ліквідували російську мережу з відмивання грошей, пише The Times.
Національна кримінальна агенція (NCA) заявила про ліквідацію багатомільярдної операції з відмивання…
-
У США до п'яти років в'язниці засудили хакера у справі про відмивання доходів від однієї з найбільших крадіжок криптовалюти у світі, пише BBC.
Ілля Ліхтенштейн, який народився…
-
Слідчі обшукали офіси американського потокового гіганта Netflix у Франції та Нідерландах у справі про податкове шахрайство.
Про це пише Reuters з посиланням на джерело у
судовій…
-
Колишній президент Албанії Ілір Мета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей.
Про це повідомляє АР з посиланням на Партію свободи, яку
очолює Мета.
Співробітники…
-
Колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова у Сербії повторно засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей…