Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
Національний суд Іспанії звинуватив колишнього прем'єр-міністра Іспанії Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро у відмиванні грошей.
Про це…
-
Як ексглаві ОП обирали запобіжний захід.
-
Як будували елітне містечко «Династія» і чому R2 у схемі — це сам Єрмак. Репортаж із ВАКС.
-
У Полтавській області працівники Нацполіції спільно з БЕБ викрили масштабний «конвертаційний центр» з оборотом у 18 млрд гривень,…
-
Українські правоохоронці викрили схему «відмивання» майже 580 млн гривень на оборонних контрактах через «конвертаційний центр» та…
-
СБУ повідомила про нову підозру головному психіатру ЗСУ, який “відмив” майже мільйон доларів США, йдеться у пресрелезі
спецслужби.…
-
На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн, повідомляє Офіс
генпрокурора.
За…
-
Схеми росіян щодо ухиляння від санкцій почали дратувати навіть лояльні до Кремля держави. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв…
-
У Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання. ДБР оголосило його в розшук за…
-
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито схему відмивання через фіктивні компанії понад пів…
-
Євросоюз готується офіційно включити Росію до переліку країн із високими ризиками відмивання грошей та фінансування тероризму, пише…
-
Одна з мереж з відмивання грошей обсягом у мільярд доларів, яка діяла по всій Великій Британії, придбала контрольну частку в…
-
Президент США Дональд Трамп оголосив про повне та безумовне помилування засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао (Changpeng…
-
Чинному народному депутату України повідомили про підозру в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це…
-
Двох керівників компаній підозрюють у відмиванні понад 160 млн грн на будівництві Подільського мосту у Києві, про це повідомили
в…
-
Ватикан зіткнувся з обвинуваченнями у відмиванні грошей шляхом незаконного маніпулювання банківськими переказами. Про це пише…
-
У Дніпропетровській області викрили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт укриттів у…
-
Європейський Союз додав Монако до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, прирівняв це…
-
Прокурори США звинуватили 38-річного російського підприємця Юрія Гугніна, що займається криптовалютою, в ухиленні від санкцій та…
-
У Євросоюзі міркують над тим, щоб включити Росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем над відмиванням грошей. Так…
-
Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього одеського воєнкома, підозрюваного в організації службового підроблення та…
-
Колишнього президента Перу Ольянту Умалу визнали винним у відмиванні грошей та засудили до 15 років позбавлення волі.
Про це…
-
Повідомили про підозру директору комунального підприємства Дніпра у розтраті понад 4,4 млн грн під час закупівлі квадроциклів для…
-
Викрили ділків, які відмили майже мільйон під час ремонту будівлі міграційної служби на ЧернігівщиніПравоохоронці встановили осіб, які заволоділи майже мільйоном гривень під час капітального ремонту будівлі Прилуцького відділу… -
Повідомили про підозру заступнику директора з наукової робити однієї з наукових установ Національної академії наук України та двом…