Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
У Греції заарештували росіянина, якого розшукують у США за відмивання $4 млрд через
біткоіни-транзакції.
Про це повідомляє Associated
Press.
Його ім'я не називають…
-
Українська сторона передала Італії творця однієї з наймасштабніших в італійській історії схем з відмивання коштів Джузеппе Дональдо Нікосію.
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко…
-
Співробітники Державної фіскальної служби і Національної поліції викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами грошей під час легалізації…
-
Іспанська поліція затримала колишнього президента футбольного клубу "Барселона" Сандро Роселя в рамках розслідування справи про відмивання
грошей.
Про це повідомляє російська служба…
-
Федеральна митна служба (ФМС)
Росії з 1 січня 2016 року по 31 березня 2017 року виявила незаконне виведення коштів із Росії на 326 мільярдів рублів ($5,8 млрд).
Про це повідомляє…
-
Федеральна прокуратура США заявила, що влада Росії відмовилася співпрацювати у справі про відмивання
російських грошей у Сполучених Штатах.
Як повідомляє "Радіо Свобода", прокуратура…
-
Генпрокуратура Молдови розповіла про подробиці розслідування справи про відмивання і виведення з Росії $22
млрд.
Відповідну заяву розміщено на сайті молдовської Генпрокуратури.
…
-
Майже три десятки німецьких банків були причетні до схем відмивання грошей у Східній Європі, отримуючи багатомільйонні прибутки.
Про існування брудних схем повідомляє Süddeutsche…
-
Кілька найбільших банків Великобританії були залучені в міжнародну схему відмивання великих грошових сум,
виведених із Росії.
Про це йдеться в розслідуванні газети Guardian…
-
Генеральна прокуратура Швейцарії наклала тимчасовий арешт на 29,6 млн доларів на банківському рахунку у Bank Vontobel AG (Швейцарія), що належать компанії колишнього генерального директора…
-
Компанія "Спецтехноекспорт", яка входить у концерн "Укроборонпром", заперечує факт проведення фіктивних угод.
Про це йдеться в коментарі прес-служби компанії до новини від 2 листопада…
-
Компанія "Спецтехноекспорт", яка входить в "Укроборонпром" у 2015-2016 роках перерахувала 80 млн гривень за нібито поставлене обладнання
фірмі "Спецпроммеханізація", яку поліція вважає…
-
Апеляційний суд у США відсторонив адвокатів сина віце-президента ВАТ "Російські залізниці" (РЗ) Дениса Каціва від захисту його компаній у справі про відмивання грошей, схему якого…
-
Кабінет Міністрів створив раду з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення…
-
Україна попросить Латвію повернути 50 млн євро, конфісковані в бюджет цієї країни.
Про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін у коментарі, який оприлюднила прес-служба…
-
У Києві припинено злочинну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконні операції з переведення безготівкових коштів у готівку, яка в подальшому
використовувалася в тіньовому секторі…
-
В Австрії зафіксовано рекордну кількість заяв про підозру у відмиванні грошей, які стосуються громадян України.
Про це
Deutsche Welle повідомили у Федеральному відомстві кримінальної…
-
Британська поліція конфіскувала чеки на $22 мільйони, пов'язані з підозрами щодо російського злочинного
угруповання у відмиванні грошей через дві російські компанії, швейцарську фірму…
-
Вихідця з України Артура Будовського засуджено до 20 років тюремного ув'язнення в США. Його визнали
винуватим у відмиванні грошей через систему анонімної банківської мережі Liberty…
-
Співзасновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер, виступаючи в парламенті Великобританії, розповів про
виявлення понад $30 млн, що належать компаніям, діяльність яких розслідував…
-
Колишній президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер звинуватила нове керівництво країни в
"переслідуваннях із політичних мотивів".
Про це вона заявила своїм прихильникам…
-
Аргентинська прокуратура запідозрила колишнього президента країни Крістіну Фернандес де Кіршнер у
відмиванні грошей.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело в судовій…
-
Deutsche Bank виявив підозрілі транзакції, пов'язані з російськими клієнтами, на $4 млрд. Раніше фінансова корпорація виявила сумнівні операції на $6 млрд. Тож загальна сума таких…
-
Кілька людей з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна можуть бути причетними до сумнівних
операцій у російському підрозділі Deutsche Bank, які розслідують органи…
-
Журналісти ZIK розслідували схему виведення коштів з БГ Банку (банк "Перший"), пов'язаного з колишнім
генпрокурорм Віктором Пшонкою. Про те, що з установи зникли близько 65 млн гривень…