Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
З початку року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 29,6 млрд гривень. Держфінмоніторинг
передав правоохоронним органам 207 матеріалів…
-
У Латвії закриваються банки і сиплються звинувачення у хабарництві. Що об'єднує Україну, латвійську фінансову систему і північнокорейські ракети?
-
Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський відзначив значну роботу, яку провела Україна, щоб досягти позитивного звіту експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії…
-
Латвійський банк ABLV прийняв рішення про початок процесу самоліквідації, пише Бі-бі-сі.
Згідно з латвійським законом про кредитні установи, в разі самоліквідації збори акціонерів…
-
У Києві та Черкаській області правоохоронцями затримано вісім посадових осіб Державної міграційної служби, яких підозрюють у
корупційній схемі видачі біометричних паспортів, а також…
-
Протягом 2011-2013 років ПриватБанк (Латвія) проводив операції між низкою підставних компаній на
користь бізнесмена Сергія Курченка й оточення колишнього Президента України Віктора…
-
Федеральне бюро розслідувань США в листопаді звернулося до влади Кіпру з проханням надати інформацію про ліквідований банк FBME, який, як
підозрюють, використовували "багаті…
-
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
(MONEYVAL) затвердив звіт взаємної оцінки України.
Про це повідомляється на сайті…
-
Депутати Європарламенту висловили "серйозну заклопотаність" тим, що Кіпр "активно допомагає" Росії в "політично мотивованому провадженні" проти
британського правозахисника Вільяма…
-
Суд у Салоніках задовольнив запит Генпрокуратури Росії про видачу росіянина Олександра Винника, затриманого за
підозрою у відмиванні $4 млрд через біткойни.
Про це "Интерфакс…
-
Суд у Греції схвалив запит про видачу США росіянина Олександра Винника, затриманого за підозрою у відмиванні $4
млрд через біткойни.
Про це повідомляє "Интерфакс" …
-
Журналісти Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) з'ясували, що влада Азербайджану з 2012-го по 2014 рік через
фіктивні компанії у Великобританії…
-
Біткойн-біржа BTC-e заявила, що росіянин Олександр Винник, якого затримали в Греції за підозрою у
відмиванні $4 млрд, ніколи не був співробітником компанії.
Про це йдеться в…
-
Заарештованому напередодні в Греції громадянину Росії оголосили звинувачення у відмиванні близько $4 млрд за
допомогою біткойнів.
Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням…
-
У Греції заарештували росіянина, якого розшукують у США за відмивання $4 млрд через
біткоіни-транзакції.
Про це повідомляє Associated Press.
Його ім'я не називають…
-
Українська сторона передала Італії творця однієї з наймасштабніших в італійській історії схем з відмивання коштів Джузеппе Дональдо Нікосію.
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко…
-
Співробітники Державної фіскальної служби і Національної поліції викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами грошей під час легалізації…
-
Іспанська поліція затримала колишнього президента футбольного клубу "Барселона" Сандро Роселя в рамках розслідування справи про відмивання
грошей.
Про це повідомляє російська служба…
-
Федеральна митна служба (ФМС) Росії з 1 січня 2016 року по 31 березня 2017 року виявила незаконне виведення коштів із Росії на 326 мільярдів рублів ($5,8 млрд).
Про це повідомляє…
-
Федеральна прокуратура США заявила, що влада Росії відмовилася співпрацювати у справі про відмивання
російських грошей у Сполучених Штатах.
Як повідомляє "Радіо Свобода", прокуратура…
-
Генпрокуратура Молдови розповіла про подробиці розслідування справи про відмивання і виведення з Росії $22
млрд.
Відповідну заяву розміщено на сайті молдовської Генпрокуратури.
…
-
Майже три десятки німецьких банків були причетні до схем відмивання грошей у Східній Європі, отримуючи багатомільйонні прибутки.
Про існування брудних схем повідомляє Süddeutsche…
-
Кілька найбільших банків Великобританії були залучені в міжнародну схему відмивання великих грошових сум,
виведених із Росії.
Про це йдеться в розслідуванні газети Guardian…
-
Генеральна прокуратура Швейцарії наклала тимчасовий арешт на 29,6 млн доларів на банківському рахунку у Bank Vontobel AG (Швейцарія), що належать компанії колишнього генерального директора…
-
Компанія "Спецтехноекспорт", яка входить у концерн "Укроборонпром", заперечує факт проведення фіктивних угод.
Про це йдеться в коментарі прес-служби компанії до новини від 2 листопада…