Співробітники Державної фіскальної служби і Національної поліції викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами грошей під час легалізації коштів з використанням криптовалют.
Про це повідомляється на сайті ДФС.
Як розповів перший заступник голови ДФС Сергій Білан, учасники угруповання вербували жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу до Москви, де ті проживали у раніше винайнятому приміщенні і отримували вказівки від зловмисників щодо прийому готівки і поширення криптовалюти біткойн на території РФ.
Таким чином вони здійснювали легалізацію криптовалют шляхом переведення їх у долари чи російські рублі. Згодом отримані відсотки перенаправлялися в Полтаву, де розподілялися між членами угруповання.
Під час обшуків було вилучено понад 14,2 млн гривень у національній та іноземній валютах, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, в травні вартість Bitcoin перевищила 2000 доларів.