Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
Отток "грязных" денег из Украины в 2002-2011 годах составил $6,2 млрд. Половина из этой суммы пришлась на
первые два года президентства Виктора Януковича: в 2010 году из страны ушел…
-
Папская комиссия по делам города-государства Ватикан в среду, 9 октября, приняла новый закон по борьбе с
отмыванием денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство TMNews…
-
Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) Франции подозревает украинских бизнесменов в покупке местных виноградников для отмывания денег.
Как пишет…
-
Ватикан заморозил активы, принадлежащие высокопоставленному священнослужителю, оказавшемуся в центре скандала вокруг отмывания денег Банком Ватикана. Об этом 12 июля сообщает агентство…
-
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием грязных денег MONEYVAL планирует одобрить доклад
по ситуации в Ватикане в декабре этого года.
Как передает собственный…
-
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL отмечает прогресс Украины в
2012.
Об этом идет речь в ежегодном докладе группы за 2012 год, представленном…
-
Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире систем по отмыванию денег под названием Liberty Reserve, через которую с 2006 года прошло
более $6 млрд. Услугами компании пользовались…
-
Кабинет Министров утвердил план мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма…
-
Центробанк Италии 1 января заблокировал работу банковских терминалов в Ватикане, принадлежащих
Deutsche Bank Italia, и теперь оплатить что-либо на территории города-государства можно…
-
Якщо пан Попов хотів кращого фінансування для Києва, то повинен був потурбуватися про це раніше, ще до ухвалення Державного бюджету
-
«Очевидно, что Украина за последние два года значительно продвинулась в этом вопросе. Принятие антикоррупционного закона, законодательство о легализации средств, борьба за чистоту…
-
Британский банк HSBC выплатит властям США штраф в размере $1,5 млрд.
К таким последствиям привело расследование, прошедшее в июле 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Sky…
-
В Іспанії у вівторок, 16 жовтня, проходить спецоперація проти китайської мафії - кодова назва
"Імператор". У її межах у передмісті Мадрида вже затримано більш ніж 100 осіб і вилучено…
-
Спеціаліст із виведення капіталів за кордон, власник фірми Honest&Brigh Ярослав Ломакін вважає, що половина українських коштів, які перебувають "у тіні", осідають у зарубіжних…
-
У ПАР суд пред'явив лідеру радикального молодіжного крила правлячої партії "Африканський національний
конгрес" (АНС) Джуліусу Малему звинувачення у відмиванні грошей, однак він вийшов…
-
Прем'єр-міністра Пакистану Раджу Первеза Ашрафа викликали до Верховного суду країни, повідомляє Reuters.
Постанову винесено 8 серпня, а з'явитися до суду голова уряду має 27 серпня…
-
За роки незалежності з України в офшори вивели $167 млрд.
Про це пише "Коммерсант-Украина" з посиланням на неурядову організацію Tax Justice Network.
Заявлена сума виведених з України…
-
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (МАНІВЕЛ) у своїй доповіді про фінансову прозорість у Ватикані заявив,
що держава-місто як і раніше має…
-
Бывшие сотрудники латвийского Parex Bank создали международную схему по отмыванию преступных доходов и уклонению от налогов для олигархов и чиновников из стран Восточной Европы, в том числе и из
Украины. К такому выводу пришли журналисты из…
-
Об этом заявил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.
По информации ВААИД, в ходе встречи с руководителями Госфинмониторинга…
-
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров со ссылкой на письмо президента FATF Луиса Уррутиа премьер-министру Николаю Азарову.
"В письме... президент FATF Луис…
-
Об этом он заявил в рамках экспертного опроса Днепропетровского филиала Института Горшенина 20 апреля.
«До тех пор, пока у нас есть возможность проводить обналичивание денежных средств…
- Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок». Большую часть средств получили киевские ООО «Украинская транспортно-машиностроительная группа» и ООО «Укртрансинвест», на…
- Как сообщили в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ, которым утверждается Положение о процедуре применения предупредительных мер относительно стран, которые не выполняют или…
-
Похоже, в последнее время государство озадачено тем, почему оно так мало ведает о своих гражданах, а вернее, почему так мало получает информации, когда этого хочет. А хочет оно как можно больше
узнать, куда граждане тратят свои деньги.