Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
США звинуватили українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку і використанні
величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у Сполучених…
-
Федеральне бюро розслідувань у вівторок, 4 серпня, провело серію обшуків в офісах клівлендської компанії з нерухомості, яка володіє кількома будівлями в
місті. Цю компанію пов'язують…
-
Вищий суд Куалу-Лумпур засудив колишнього прем’єр-міністра Малайзії Наджиба Разака до 12 років позбавлення волі та штрафу в розмірі близько 50 млн доларів за відмивання грошей,
зловживання…
-
Рішення Федерального кримінального суду Швейцарії у справі екснардепа Миколи Мартиненка є проміжним, колишній
депутат оскаржив його в апеляційному суді. Про це повідомили в його пресслужбі…
-
Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у
відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему…
-
Прокуратура Києва повідомила про підозру у відмиванні 120 млн грн п'яти членам злочинної групи, організованої колишнім правоохоронцем. Про це
повідомляється на сторінці відомства…
-
Національний банк у четвер, 21 травня, оприлюднив новий порядок проведення фінмоніторингу банками.
Відповідне положення затвердило правління НБУ від 19 травня відповідно до вимог…
-
У Клівленді, де розслідуються ймовірні фінансові злочини українського олігарха Ігоря Коломойського, скликали
велике журі присяжних.
Про це повідомило видання BuzzFeed News.
Завдання…
-
Перерахування до і понад 5000 грн. не потребує джерел походження, але завжди ризикує стати підозрілим.
-
Державна служба фінансового моніторингу за перший квартал 2020 року виявила підозрілі фінансові операції на 14,8 млрд гривень. Відомство
підготувало 239 матеріалів щодо фінансових…
-
Поряд з тим що новий Закон суттєво удосконалює процедуру фінансового моніторингу та приводить її у відповідність до світових та європейських норм, він створює навантаження для бізнесу…
-
У 2019-му Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 92,2 млрд гривень. Відомство підготувало 893
матеріали з приводу фінансових операцій, які…
-
Президент Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей. Про це йдеться на сайті уряду.
Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…
-
Печерський районний суд Києва наклав арешт на шість елітних автомобілів колишнього народного депутата Максима
Микитася.
Рішення було ухвалено за результатами обшуків у нардепа, які…
-
Державна служба фінансового моніторингу представила результати Національної оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування
тероризму.
Про це повідомляють на сайті Держфінмоніторингу…
-
Суд скасував екскерівнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану підозру у відмиванні 89 млн гривень. Про це казано у матеріалах суду.
18 жовтня Печерський районний суд задовольнив…
-
Державне бюро розслідувань 11 грудня провело обшуки в будинку колишнього народного депутата Максима Микитася.
Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.
"Прокурори Генеральної…
-
СБУ викрила посадових осіб Луганської обласної державної адміністрації та керівників будівельної компанії на привласненні 10
мільйонів гривень, виділених державою на будівництво дитячого…
-
Верховна Рада в п'ятницю прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №2179 про запобігання та протидію
відмиванню грошей.
За нього проголосували 246 народних депутатів.
…
-
Депутати від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін і Юлія Льовочкіна через довірену особу були співвласниками банку Trasta Komercbanka - ключової установи в схемі відмивання…
-
СБУ викрила керівництво Дніпровського метрополітену на закупівлі неякісного обладнання, яке могло поставити під загрозу
роботу метрополітену та життя пасажирів. Про це повідомляє…
-
В Естонії почалася ліквідація філії Danske Bank, пише rus.err.ee.
У лютому 2019 року банк отримав припис Фінансової інспекції Естонії припинити свою діяльність, і 1 жовтня він…
-
Такі фінансові скандали зараз нікому не потрібні - особливо Росії. Покійний Айвар Рехе, ймовірно, міг пролити світло на всі ці події. Але сторони уникнули втрат і фінансових, і репутаційних.
-
Національна поліція повідомила про підозру і оголосила в розшук бізнесмена, почесного президента Федерації тенісу України Вадима
Шульмана, який раніше був бізнес-партнером Ігоря Коломойського…
-
Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов'язаних із
незаконними фінансовими операціями на суму понад…