Прокуратура Києва повідомила про підозру у відмиванні 120 млн грн п'яти членам злочинної групи, організованої колишнім правоохоронцем. Про це повідомляється на сторінці відомства у фейсбуці.
"Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій з суб'єктами реального сектору економіки та наданні їм послуг з переведення в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.
Злочинці отримали таким чином близько 120 млн гривень.
Організатору та чотирьом учасникам злочинного бізнесу повідомлено про підозру за п'ятьма статтями:
- ч. 2 і 3 ст. 27 (види співучасників),
- ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою),
- ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців),
- ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків)
- ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Організатору вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам організованої злочинної групи.
Нагадаємо, у грудні 2019 року Зеленський підписав закон про протидію відмиванню грошей.