Президент Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей. Про це йдеться на сайті уряду.
Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-ІХ підписаний 27 грудня.
Згідно з повідомленням, закон спрямований на імплементацію відповідної директиви Євросоюзу, а також на впровадження рекомендацій комітету Ради Європи, наданих за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, який затверджений на 55-му пленарному засіданні MONEYVAL.
Крім того, закон вносить зміни в низку законодавчих актів, зокрема, Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства, Кодекс про адміністративні правопорушення та низку законів.
Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.
Нагадаємо, в грудні Рада підвищила поріг фінмоніторингу до 400 тисяч гривень, ухваливши у другому читанні та в цілому законопроєкт №2179 про запобігання та протидію відмиванню грошей.
У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень. Відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.