Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
Екс-бухгалтеру комунального підприємства Хмельницької міськради повідомили про підозру у відмиванні
грошей на 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє прес-центр Національної…
-
Держслужба фінансового моніторингу України підписала угоду про співпрацю із Центром фінансової розвідки Японії. Про це повідомляє
прес-служба українського відомства.
Документ підписали…
-
У нещодавньому позові ПриватБанку, поданому в суд штату Делавер (США) проти колишніх власників Ігоря Коломойського
і Геннадія Боголюбова, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470…
-
У квітні 2019 року "Харківзеленбуд" Харківської міської ради закупив дерев на 14,77 мільйона гривень. Водночас вартість ялини виявилася дорожчою від ринкової вартості в 10 разів. Про…
-
Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання
грошей на суму $230 млрд через естонську філію найбільшого банку…
-
Прокуратура Данії пред'явила офіційні звинувачення десяти колишнім менеджерам банку Danske Bank. Слідство
вважає їх причетними до відмивання грошей через естонське відділення фінансового…
-
Група інвесторів з 19 країн подала позов до Копенгагенського міського суду проти Danske Bank, в якому
зажадала від банку відшкодувати збиток на суму $475 млн. Позов подано американськими…
-
Слідчі органи Німеччини конфіскували нерухомість і грошові кошти на загальну суму 50 мільйонів євро у справі про один із найбільших в історії випадків відмивання грошей.
Справу розслідують…
-
Австрійська прокуратура в рамках розслідування відмивання українських грошей через Meinl Bank вийшла на 30
осіб, пише DW. Імена фігурантів слідство не називає, але відомо, що…
-
Шведський банк Swedbank підозрюють у систематичному відмиванні грошей, яке тривало близько
десятиліття і було пов'язане з балтійськими філіями Danske Bank.
Про це повідомляють Delfi…
-
У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень. Відомство
підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями…
-
У штаб-квартирі Deutsche Bank AG у Франкфурті й офісах банку пройшли обшуки у справі про "панамські документи".
Про це повідомляє Bloomberg.
В обшуках брали участь 170 співробітників…
-
З початку року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 328,5 млрд гривень.
Держфінмоніторинг відправив до правоохоронних органів…
-
Співробітники Головного слідчого управління та Головного управління Служби безпеки України в Києві та області в рамках розпочатого кримінального провадження задокументували факти відмивання…
-
Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо громадянина М., причетного до відмивання коштів за часів Павла
Лазаренка. Про це повідомляє …
-
Егмонтська група підрозділу фінансової розвідки визнала Держслужбу фінансового моніторингу України
найкращою у світі. Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба українського…
-
Розслідуванням скандалу навколо відмивання грошей через Естонську філію данського банку Danske Bank зайнялися
і правоохоронні органи Великобританії, передає Німецька хвиля.
Британському…
-
Головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген оголосив, що піде з посади після того, як йому знайдуть заміну. Рішення про відставку пов'язане зі скандалом через відмивання…
-
Незалежне розслідування скандалу з відмиванням грошей у найбільшому комерційному банку Данії Danske Bank показало, що протягом одного
року через естонське відділення кредитної…
-
Українці (втім, як і інші нерезиденти Європейського Союзу) справді мають труднощі з відкриттям рахунків у європейських банках, кажуть юристи. Однак річ не завжди в санкціях.
-
Федеральне бюро розслідувань США затримало чотирьох громадян Росії. Їх підозрюють у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства.
Про це йдеться у твіттері російського генконсульства…
-
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виконало рішення апеляційного суду столиці і повернуло майже 100 мільйонів гривень компанії, яка фігурує в так званій…
-
Генпрокуратура повідомила про підозру у відмиванні грошей спільникові колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Про це заявив заступник
генпрокурора Євген Єнін в інтерв'ю агентству…
-
Антикорупційні органи завершили розслідування стосовно мера Одеси Геннадія Труханова і чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні
коштів міського бюджету. Про це повідомляє…
-
США звинуватили президента Венесуели Ніколаса Мадуро і Діосдадо Кабелло, другу після Мадуро особу в ієрархії правлячої Єдиної соціалістичної
партії Венесуели, в отриманні доходів…