Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо громадянина М., причетного до відмивання коштів за часів Павла
Лазаренка. Про це повідомляє …
-
Егмонтська група підрозділу фінансової розвідки визнала Держслужбу фінансового моніторингу України
найкращою у світі. Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба українського…
-
Розслідуванням скандалу навколо відмивання грошей через Естонську філію данського банку Danske Bank зайнялися
і правоохоронні органи Великобританії, передає
Німецька хвиля.
Британському…
-
Головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген оголосив, що піде з посади після того, як йому знайдуть заміну. Рішення про відставку пов'язане зі скандалом через відмивання…
-
Незалежне розслідування скандалу з відмиванням грошей у найбільшому комерційному банку Данії Danske Bank показало, що протягом одного
року через естонське відділення кредитної…
-
Українці (втім, як і інші нерезиденти Європейського Союзу) справді мають труднощі з відкриттям рахунків у європейських банках, кажуть юристи. Однак річ не завжди в санкціях.
-
Федеральне бюро розслідувань США затримало чотирьох громадян Росії. Їх підозрюють у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства.
Про це йдеться у твіттері російського генконсульства…
-
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виконало рішення апеляційного суду столиці і повернуло майже 100 мільйонів гривень компанії, яка фігурує в так званій…
-
Генпрокуратура повідомила про підозру у відмиванні грошей спільникові колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Про це заявив заступник
генпрокурора Євген Єнін в інтерв'ю агентству…
-
Антикорупційні органи завершили розслідування стосовно мера Одеси Геннадія Труханова і чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні
коштів міського бюджету. Про це повідомляє…
-
США звинуватили президента Венесуели Ніколаса Мадуро і Діосдадо Кабелло, другу після Мадуро особу в ієрархії правлячої Єдиної соціалістичної
партії Венесуели, в отриманні доходів…
-
З початку року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 29,6 млрд гривень. Держфінмоніторинг
передав правоохоронним органам 207 матеріалів…
-
У Латвії закриваються банки і сиплються звинувачення у хабарництві. Що об'єднує Україну, латвійську фінансову систему і північнокорейські ракети?
-
Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський відзначив значну роботу, яку провела Україна, щоб досягти позитивного звіту експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії…
-
Латвійський банк ABLV прийняв рішення про початок процесу самоліквідації, пише Бі-бі-сі.
Згідно з латвійським законом про кредитні установи, в разі самоліквідації збори акціонерів…
-
У Києві та Черкаській області правоохоронцями затримано вісім посадових осіб Державної міграційної служби, яких підозрюють у
корупційній схемі видачі біометричних паспортів, а також…
-
Протягом 2011-2013 років ПриватБанк (Латвія) проводив операції між низкою підставних компаній на
користь бізнесмена Сергія Курченка й оточення колишнього Президента України Віктора…
-
Федеральне бюро розслідувань США в листопаді звернулося до влади Кіпру з проханням надати інформацію про ліквідований банк FBME, який, як
підозрюють, використовували "багаті…
-
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
(MONEYVAL) затвердив звіт взаємної оцінки України.
Про це повідомляється на сайті…
-
Депутати Європарламенту висловили "серйозну заклопотаність" тим, що Кіпр "активно допомагає" Росії в "політично мотивованому провадженні" проти
британського правозахисника Вільяма…
-
Суд у Салоніках задовольнив запит Генпрокуратури Росії про видачу росіянина Олександра Винника, затриманого за
підозрою у відмиванні $4 млрд через біткойни.
Про це "Интерфакс…
-
Суд у Греції схвалив запит про видачу США росіянина Олександра Винника, затриманого за підозрою у відмиванні $4
млрд через біткойни.
Про це повідомляє "Интерфакс" …
-
Журналісти Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) з'ясували, що влада Азербайджану з 2012-го по 2014 рік через
фіктивні компанії у Великобританії…
-
Біткойн-біржа BTC-e заявила, що росіянин Олександр Винник, якого затримали в Греції за підозрою у
відмиванні $4 млрд, ніколи не був співробітником компанії.
Про це йдеться в…
-
Заарештованому напередодні в Греції громадянину Росії оголосили звинувачення у відмиванні близько $4 млрд за
допомогою біткойнів.
Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням…