У нещодавньому позові ПриватБанку, поданому в суд штату Делавер (США) проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал аналітика американського центру Atlantic Council Андерса Аслунда, до рук якого потрапив текст позовної заяви.
Згідно з позовом, загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 рр. ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становила $470 млрд, що удвічі перевищує ВВП Кіпру за цей проміжок часу.
Якщо цей факт підтвердиться, це стане наймасштабнішим відмиванням грошей групою осіб за всю історію.
Читайте такожЗеленський пообіцяв у ситуації з ПриватБанком захищати інтереси держави, а не Коломойського
Аслунд зазначає, що схема відмивання коштів через ПриватБанк проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки, потім переводилися в дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям як кредити для придбання нерухомості в США. Крім того, Коломойський і Боголюбов за допомогою таких компаній придбали в США кілька металургійних заводів, розташованих у різних штатах.
"На жаль, правоохоронні органи США не можуть контролювати сотні тисяч анонімних компаній у Сполучених Штатах, тому будь-яка з них має хороший шанс уникнути відповідальності. Випадок із ПриватБанком наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах", - резюмує Аслунд.
Нагадаємо, 18 грудня 2016 уряд прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку. Держава отримала 100% у його капіталі, а фінустанова була докапіталізована на 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій Нацбанку і висновку незалежного аудитора - компанії EY.
4 грудня 2018 року у Високому суді Лондона було винесено офіційне рішення у справі за позовом ПриватБанку до його екс-власників. Суддя дозволив банку оскаржити рішення суду першої інстанції в питанні юрисдикції. Суд визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, але прийшов до висновку, що не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів.
У лютому Коломойський і Боголюбов, а також компанія Triantal investments LTD оскаржили в суді націоналізацію фінансової установи. Позов спрямовано проти українського уряду.