Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
Британский банк HSBC выплатит властям США штраф в размере $1,5 млрд.
К таким последствиям привело расследование, прошедшее в июле 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Sky…
-
В Іспанії у вівторок, 16 жовтня, проходить спецоперація проти китайської мафії - кодова назва
"Імператор". У її межах у передмісті Мадрида вже затримано більш ніж 100 осіб і вилучено…
-
Спеціаліст із виведення капіталів за кордон, власник фірми Honest&Brigh Ярослав Ломакін вважає, що половина українських коштів, які перебувають "у тіні", осідають у зарубіжних…
-
У ПАР суд пред'явив лідеру радикального молодіжного крила правлячої партії "Африканський національний
конгрес" (АНС) Джуліусу Малему звинувачення у відмиванні грошей, однак він вийшов…
-
Прем'єр-міністра Пакистану Раджу Первеза Ашрафа викликали до Верховного суду країни, повідомляє Reuters.
Постанову винесено 8 серпня, а з'явитися до суду голова уряду має 27 серпня…
-
За роки незалежності з України в офшори вивели $167 млрд.
Про це пише "Коммерсант-Украина" з посиланням на неурядову організацію Tax Justice Network.
Заявлена сума виведених з України…
-
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (МАНІВЕЛ) у своїй доповіді про фінансову прозорість у Ватикані заявив,
що держава-місто як і раніше має…
-
Бывшие сотрудники латвийского Parex Bank создали международную схему по отмыванию преступных доходов и уклонению от налогов для олигархов и чиновников из стран Восточной Европы, в том числе и из
Украины. К такому выводу пришли журналисты из…
-
Об этом заявил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.
По информации ВААИД, в ходе встречи с руководителями Госфинмониторинга…
-
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров со ссылкой на письмо президента FATF Луиса Уррутиа премьер-министру Николаю Азарову.
"В письме... президент FATF Луис…
-
Об этом он заявил в рамках экспертного опроса Днепропетровского филиала Института Горшенина 20 апреля.
«До тех пор, пока у нас есть возможность проводить обналичивание денежных средств…
- Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок». Большую часть средств получили киевские ООО «Украинская транспортно-машиностроительная группа» и ООО «Укртрансинвест», на…
- Как сообщили в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ, которым утверждается Положение о процедуре применения предупредительных мер относительно стран, которые не выполняют или…
-
Похоже, в последнее время государство озадачено тем, почему оно так мало ведает о своих гражданах, а вернее, почему так мало получает информации, когда этого хочет. А хочет оно как можно больше
узнать, куда граждане тратят свои деньги.
- "Кризис обеспечил процветание организованной преступности. Преступные группировки, располагающие крупными денежными суммами, могут делать инвестиции, которые недоступны другим. Теперь…
- Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины. Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия…
- Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел. В результате спецоперации 16 апреля сотрудники…
- Однако привлечь ее к ответственности государство не смогло, так как основателями компании «были бомжи, которых затем находили мертвыми в канавах – застреленными или зарезанными». Об…
- В Госфинмониторинге опасаются, что Украину к лету вернут в черный список этой организации. Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выполнила требование…