У 2019-му Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 92,2 млрд гривень. Відомство підготувало 893 матеріали з приводу фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.
Про це повідомила пресслужба Держфінмоніторингу.
Понад 200 підготовлених матеріалів стосувалися можливих фактів легалізації коштів на загальну суму 41,8 млрд гривень.
Окрім того, в 48 випадках були заблоковані кошти фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,7 млн гривень.
Матеріали, підготовлені Держфінмоніторингом, в основному отримували Державна фіскальна служба, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро і органи прокуратури.
Нагадаємо, що наприкінці 2019 року Верховна Рада підвищила поріг фінмоніторингу зі 150 тисяч до 400 тисяч гривень.