Держфінмоніторинг
Досьє по темі
Центральний орган виконавчої влади
Матеріали по темі
-
Держфінмоніторинг спільно з СБУ викрив групу, яка допомагала терористичній діяльності Росії. Зловмисники організували схему…
-
Державна служба фінансового моніторингу почала окремо аналізувати великі операції з готівкою.
Про це повідомив у Telegram голова…
-
Державна служба фінансового моніторингу України разом із правоохоронцями виявила шахрайську схему, яку організувала зареєстрована в…
-
Залишки коштів на рахунках компаній і фізичних осіб, які використовувалися для внесення застав за фігурантів справи "Міндічгейт",…
-
Банківська система не повідомляла Держфінмоніторинг про підозрілі операції та внесення застав у “Міндічгейті”. Однак після звернень…
-
Держфінмоніторинг у 2025 році отримав 130 запитів від НАБУ та опрацював переважну більшість із них, а затримки з окремими…
-
Державна служба фінансового моніторингу України направила близько 30 міжнародних запитів у межах розслідування справи “Міндічгейт”…
-
ДБР у центрі скандалу з "плівками Міндіча": хто проходив у будівлю, чому всіх лишили на посадах і чому Держфінмон не блокував…
-
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін на засіданні ТСК у парламенті заявив, що служба
отримала від…
-
Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що робоча взаємодія з Фінмоніторингом триває, походження застав за фігурантів
справи…
-
Протягом місяця Державна служба фінансового моніторингу виявила порушень податкового законодавства на мільярди гривень. Також…
-
На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 4 лютого заслухали доповіді щодо фінансової чистоти в Україні.
Про це розповів…
-
Кабінет міністрів на засіданні 31 грудня звільнив голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. Замість нього…
-
Держфінмоніторинг посилює обмін розвідувальною фінансовою інформацією із європейськими партнерами.
Очільник установи Ігор…
-
Обмеження вихідних переказів з картки на картку до 30 разів і 100 000 гривень на місяць — рішення непопулярне, та керівництво…
-
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії.
Як повідомляє…
-
Державна служба фінансового моніторингу України за квотою Комітету Ради Європи MONEYVAL і за підтримки проєкту "Антикорупційна…
-
Довічна перевірка статків PEP і їхніх родин. Чому не всі радіють цьому?
-
За І півріччя 2023 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів матеріали на суму 71,4 млрд…
-
Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають
Міжнародну групу з протидії відмиванню…
-
Світ має визнати Росію державою - терористом та виключити її зі складу FATF (Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей…
-
Співробітники Бюро економічної безпеки України в межах дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів РФ вивчають…
-
З початку війни Держфінмоніторинг заморозив понад 1 млрд гривень на 355 банківських рахунках через підозру у фінансуванні…
-
Правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисячам проросійських компаній. Гроші могли використовувати на…
-
Державна служба фінансового моніторингу України (підрозділ фінансової розвідки України) займається ідентифікацією активів осіб,…