Держфінмоніторинг
Досьє по темі
Центральный орган исполнительной власти
Матеріали по темі
-
Держфінмоніторинг посилює обмін розвідувальною фінансовою інформацією із європейськими партнерами. Очільник установи Ігор Черкаський уклав у Парижі договори міжвідомчого характеру…
-
Обмеження вихідних переказів з картки на картку до 30 разів і 100 000 гривень на місяць — рішення непопулярне, та керівництво регулятора на нього пішло цілком свідомо. Пояснюємо причини.
-
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії. Як повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, під…
-
Державна служба фінансового моніторингу України за квотою Комітету Ради Європи MONEYVAL і за підтримки проєкту "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)" братиме участь у пленарному…
-
Довічна перевірка статків PEP і їхніх родин. Чому не всі радіють цьому?
-
За І півріччя 2023 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів матеріали на суму 71,4 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал. Зазначається…
-
Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF…
-
Світ має визнати Росію державою - терористом та виключити її зі складу FATF (Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей і фінансуванню тероризму) та долати її до «чорного…
-
Співробітники Бюро економічної безпеки України в межах дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів РФ вивчають транзакції понад 10 банків. Про це повідомляє пресслужба…
-
З початку війни Держфінмоніторинг заморозив понад 1 млрд гривень на 355 банківських рахунках через підозру у фінансуванні діяльності проросійських структур та терористичних організацій…
-
Правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисячам проросійських компаній. Гроші могли використовувати на підтримку воєнних дій Росії в Україні. Про це повідомили…
-
Державна служба фінансового моніторингу України (підрозділ фінансової розвідки України) займається ідентифікацією активів осіб, причетних до агресії РФ в Україні. Про це йдеться в…
-
Державна служба фінансового моніторингу України внесе Росію до санкційного списку країн, які сприяють поширенню зброї масового знищення. Про це повідомляється на сторінці Держфінмоніторингу…
-
Призупинено членство Росії в Комітеті Ради Європи MONEYVAL (Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, - LB.ua).
Про це…
-
Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 9 вересня, ухвалила законопроєкт про підвищення порогу
фінмоніторингу для переказів готівки в межах України на 1 гривню.
Відповідний…
-
Державна служба фінмоніторингу за пів року направила до правоохоронних органів майже 570 матеріалів за фактами виявлення легалізації
доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансування…
-
Служба безпеки України вилучила 800 кг срібла під час обшуків у конвертаційному центрі.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Конвертцентр діяв через спеціальні сайти і телеграм-канали…
-
Держслужба фінмоніторингу та Комісія з регулювання азартних ігор підписали угоду про співробітництво20 січня голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський та голова Комісї з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий підписали угоду про міжвідомче співробітництво… -
Національний банк України за результатами конкурсного відбору призначив на вакантну посаду директора Департаменту
фінансового моніторингу Олексія Бережного.
Про це повідомляється…
-
Щороку 28 листопада в Україні святкуватимуть День працівника системи фінансового моніторингу.
Це передбачено Указом Президента України Володимира Зеленського від 28 листопада 2020…
-
Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2020 року направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо
фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією…
-
Національний банк у четвер, 21 травня, оприлюднив новий порядок проведення фінмоніторингу банками.
Відповідне положення затвердило правління НБУ від 19 травня відповідно до вимог…
-
Державна служба фінансового моніторингу за перший квартал 2020 року виявила підозрілі фінансові операції на 14,8 млрд гривень. Відомство
підготувало 239 матеріалів щодо фінансових…
-
Операції з криптовалютою на суму більш ніж 30 тис. гривень будуть потрапляти під фінансовий
моніторинг.
Про це в інтерв'ю "MC
Today" розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова…
-
У 2019-му Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 92,2 млрд гривень. Відомство підготувало 893
матеріали з приводу фінансових операцій, які…