Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін на засіданні ТСК у парламенті заявив, що служба отримала від НАБУ інформацію про компанію, яка внесла значну заставу за одного з фігурантів справи «Мідас». Та здійснює перевірку походження коштів через запити до банківських установ, які відповідають у межах законодавчо визначених строків.
Пронін пояснив, що фінмоніторинг не має прямого доступу до всіх банківських транзакцій.
«Ми отримуємо лише те, що надходить від банківських установ у вигляді повідомлень», — зазначив він.
За його словами, після отримання інформації від НАБУ служба звернулася до банку, який має до п’яти робочих днів для відповіді.
«Ми рухаємося у форматі запит–відповідь: спершу перевіряємо одне коліно, потім друге, і кожного разу чекаємо до п’яти робочих днів», — пояснив Пронін.
Очільник фінмоніторингу наголосив, що саме банки мають право і обов’язок блокувати підозрілі операції.
«Враховуючи те, що вони нічого не побачили, ми були вимушені спільно з Семеном Кривоносом (директор НАБУ) запитувати інформацію вже після того, як почали фінансове розслідування», — сказав він.
Пронін підтвердив, що блокування не відбулося, адже операція вже була здійснена.
«Банк не заблокував, а ми зараз йдемо по ланцюгу і відслідковуємо, звідки ці гроші взялись», — підкреслив він.
- Зі свого боку директор НАБУ Семен Кривонос на засідання ТСК повідомив, що робоча взаємодія з Фінмоніторингом триває, походження застав за фігурантів справи «Мідас» досліджується. Бюро скерувало низку запитів щодо оборонних закупівель та походження коштів, внесених як застави у кримінальних провадженнях, зокрема в межах операції «Мідас».