З початку війни Держфінмоніторинг заморозив понад 1 млрд гривень на 355 банківських рахунках через підозру у фінансуванні діяльності проросійських структур та терористичних організацій.
Про це повідомило “Дзеркало тижня” із посиланням на матеріали Держфінмоніторингу.
Всього з 24 лютого 2022 року Держфінмоніторинг отримав від суб’єктів первинного фінмоніторингу 152 514 повідомлень про фінансові операції, які необхідно перевірити.
Серед них:
- 5 611 повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність);
- 146 531 повідомлення про порогові операції;
- 11 повідомлень про порогові та підозрілі операції;
- 361 повідомлення, отримане на запит на відстеження.
Крім того, за цей же період Держфінмоніторинг отримав 43 936 повідомлень про фінансові операції по перерахуванню коштів за кордон. Усі ці перекази перевіряють в рамках чинного законодавства.
Як раніше повідомлялось, правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисячам проросійських компаній. Гроші могли використовувати на підтримку воєнних дій Росії в Україні.
Нагадаємо, Україна впровадила повне торговельне ембарго для товарів із Росії. Рішення було ухвалено на засіданні уряду 9 квітня.