Банківська система не повідомляла Держфінмоніторинг про підозрілі операції та внесення застав у “Міндічгейті”. Однак після звернень до Нацбанку система почала реагувати належним чином – зокрема, наприкінці 2025 року було заблоковано спробу внесення застави за фігуранта по іншій справі – в оборонній сфері.
Про це під час засідання ТСК Верховної Ради з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану заявив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.
За його словами, на початковому етапі банківська система не інформувала службу про підозрілі фінансові операції, пов’язані з цією справою “Мідічгейту”.
“Банківська система нам про цю підозрілу фінансову операцію не повідомляла”, – зазначив Корольчук.
Він пояснив, що після обговорень на попередньому засіданні ТСК Держфінмоніторинг направив листа, у якому звернув увагу на необхідність реакції з боку Національного банку України.
“Ми написали ініціативний лист, де, за нашою думкою, Нацбанк повинен був довести цю інформацію до суб’єктів первинного фінансового моніторингу і вказати, що це резонансні події і тут є підозріла інформація щодо походження коштів”, – повідомив він, уточнивши, що без розкриття прізвищ чи конкретних юридичних осіб.
За словами Корольчука, після публічного розголосу та листування фінансова система почала реагувати. Як приклад він навів події наприкінці 2025 року, коли за фігуранта іншої справи про порушення в оборонній сфері, підслідних антикорупційному органу, намагалися внести заставу.
“Система побачила, що ми запитували по фігурантах даного кримінального провадження і робили запити на відстеження”, – пояснив посадовець.
У результаті банки перевірили походження коштів товариства, яке намагалося внести заставу, заблокували ці кошти та передали відповідну інформацію Держфінмоніторингу. Після перевірки служба підтвердила ризики і передала матеріали до Національного антикорупційного бюро.
“Це вам наявний приклад того, як система повинна реагувати. І все починалося саме з суб’єктів первинного фінансового моніторингу – з банківської системи”, – наголосив Корольчук.
Він також повідомив, що протягом приблизно 40 днів усі фінансові ланцюги у цій справі повністю відстежили. Кількість таких ланцюгів посадовець не уточнив, однак зазначив, що матеріали опрацьовані в повному обсязі.
“Всі повністю ланцюги зараз знаходяться в антикорупційному органі, вони досліджені на 100% і перебувають на етапі аналізу”, – підсумував перший заступник голови Держфінмоніторингу.