Державна служба фінансового моніторингу за перший квартал 2020 року виявила підозрілі фінансові операції на 14,8 млрд гривень. Відомство підготувало 239 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей і з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.
Про це йдеться на сайті Держфінмоніторингу.
Ці матеріали скерували в прокуратуру, Національне антикорупційне бюро, Службу безпеки України, Державну фіскальну службу, Національну поліцію та Державне бюро розслідування.
Серед них 18 матеріалів, пов'язаних із фінансуванням тероризму та сепаратизму, зокрема бойовиків "ДНР" і "ЛНР".
Нагадаємо, що з 2020 року сума фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, зросла зі 150 тис. до 400 тис. гривень. Водночас кількість ознак підозрілих операцій скоротилася з 17 до чотирьох:
- операції політично значущих осіб і їхніх сімей;
- перекази за кордон;
- операції з готівкою (внесення, переклад, отримання грошей);
- операції з банками / учасниками з країн, які не виконують рекомендації FATF.