В Естонії почалася ліквідація філії Danske Bank, пише rus.err.ee.
У лютому 2019 року банк отримав припис Фінансової інспекції Естонії припинити свою діяльність, і 1 жовтня він підтвердив завершення роботи на естонському ринку.
В рамках розпочатої процедури закриття філії у найближчі дні будуть видалені й усі логотипи банку Danske з розташованого у центрі Таллінна його головного офісу.
Кредитний портфель його корпоративних клієнтів переведено у литовську філію Danske, а обслуговуванням кредитів приватних осіб займатиметься інший естонський банк LHV. За умовами угоди, повністю цей портфель з майже 11 000 клієнтів перейде до LHV до кінця листопада.
Фінансова інспекція Естонії визнала, що Danske протягом декількох років порушував діючі у країні постанови з боротьби з відмиванням грошей, дозволяючи здійснювати підозрілі операції клієнтам, у яких ризик відмивання грошей був високим.
Danske також вводив в оману естонські державні установи, надаючи їм неповну інформацію і, тим самим, створюючи перешкоди для їх роботи.
У лютому 2018 року данська газета Berlingske і британська Guardian повідомили, що в естонській філії Danske Bank, можливо, відмивалися гроші "родича Володимира Путіна" і осіб, пов'язаних з ФСБ. Прессекретар російського президента тоді заявив, що "це не питання Кремля" і вони не знають нічого про це.
У вересні 2018 року газета Financial Times з посиланням на незалежне розслідування написала, що за один рік через естонське представництво Danske Bank відмили 30 млрд доларів з Росії і колишнього СРСР.
У лютому 2019 року Європейське відомство банківського нагляду відкрило офіційне розслідування щодо контролюючих органів у Данії й Естонії у справі про відмивання грошей через естонське відділення Danske Bank.
Нагадаємо, кілька днів тому у Таллінні знайшли мертвим ексглаву естонського відділення Danske Bank.