З початку року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 29,6 млрд гривень. Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 207 матеріалів у справах про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Як зазначає прес-служба відомства, особливу увагу приділено розслідуванням, пов'язаним із відмиванням коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна. У справах, пов'язаних з екс-президентом Віктором Януковичем і його оточенням, до правоохоронних органів направлено 43 такі матеріали, загальна сума підозрілих фінансових операцій становить 15,3 млрд гривень.
Читайте також: НАБУ заперечує проведення слідчих дій у Держфінмоніторингу
Крім того, в першому кварталі 2018 року Держфінмоніторинг підготував 20 матеріалів у справах, пов'язаних з фінансуванням терористичної діяльності і сепаратизму.
Матеріали за виявленими справами направлені в органи прокуратури, Державну фіскальну службу, Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро і в органи внутрішніх справ.
Нагадаємо, раніше міжнародний аудит підтвердив ефективність Держфінмоніторингу.