Державна фіскальна служба перевіряє посадових осіб дев'ятьох банків на причетність до відмивання грошей. Серед них співробітники Реал-банку, Фідобанку, банку "Фінанси та кредит", БТА Банку, Вернум банку, VAB Банку, Ощадбанку, банку "Глобус" і банку "Український професійний банк".
Про це сьогодні повідомив перший заступник голови ДФС Володимир Хоменко.
"Наразі слідчі дії шодо доведення причетності і встановлення ступеня винуватості посадових осіб банківських установ тривають", - цитує чиновника "Інтерфакс-Україна".
За його словами, зараз розслідуються 46 кримінальних справ про конвертаційні центри, послугами яких скористалися понад 5 тис. підприємств - вони отримали штучний податковий кредит з ПДВ на суму 3,6 млрд грн.
Як повідомляло агентство, що Хоменка сьогодні відсторонили від посади за підозрою у корупції. Проти нього, як і проти його начальника Ігоря Білоуса, проводиться службове розслідування.