Державне бюро розслідувань проводить обшуки в колишнього нардепа “Партії регіонів ”у справі щодо відмивання коштів 500 млн грн.
Про це повідомила пресслужба бюро.
Йдеться про ексвласника “Прямого” Володимира Макеєнка.
“Працівники ДБР спільно з СБУ та Офісом Генпрокурора проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України I, III – VII скликань, колишнього заступника голови фракції забороненої “Партії регіонів””, − зазначено у пресрелізі.
Також обшуки тривають за місцем проживання керівників підконтрольних колишньому нардепу компаній, зареєстрованих зокрема в офшорних юрисдикціях.
ДБР перевіряє причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 млн грн та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках на на понад 63 млн грн.
“Можлива легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснювалася через підконтрольні нардепу компанії”, − зазначили у ДБР.
Нагадаємо, за перше півріччя 2023 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів матеріали на суму 71,4 млрд гривень.