Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) домігся відновлення кримінального провадження стосовно одного з колишніх топ-менеджерів неплатоспроможного "Дельта Банку", якого підозрюють у переведенні майже $50,63 млн.
Про це повідомляють на сайті ФГВФО.
Відзначають, що в листопаді 2012 року один із керівників від імені банку підписав договір зберігання і застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрія). За цим договором "Дельта Банк" надав у заставу австрійському банку міжбанківський депозит у доларах США як забезпечення зобов'язань за кредитним договором офшорної компанії Jamico Finance Ltd (Віргінські острови). Крім того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft було надано право самостійно списувати кошти з депозиту після письмового повідомлення про невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.
Надалі Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft надіслав "Дельта Банку" повідомлення про списання коштів з цього депозитного рахунку через невиконання Jamico Finance Ltd зобов'язань за кредитним договором і списав усю наявну на кореспондентському рахунку суму - $50,63 млн. Ніяких документів щодо Jamico Finance Ltd, рішень кредитного комітету, наглядової ради, внутрішніх розпоряджень банку щодо цих питань у "Дельта Банку" немає, і в його системах обліку не відображено.
Колишньому топ-менеджеру, який безпосередньо підписував договір зберігання і застави, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК У (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), за що передбачено позбавлення волі від семи до 12 років з конфіскацією майна і забороною займатися певною діяльністю.
Сам підозрюваний під час допиту стверджував, що не підписував договір і листи до нього.
"ФГВФО на запит Генеральної прокуратури провів аналітичне дослідження і надав висновки. Однак, незважаючи на всі отримані докази, 13 грудня 2018 року представник Генеральної прокуратури України закрив кримінальне провадження", - наголошено в повідомленні.
ФГВФО і "Дельта Банк" подали скарги в Генпрокуратуру і слідчому судді Печерського райсуду Києва. Після її розгляду прокурор ГПУ повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжиться.
Нагадаємо, раніше ФГВФО підрахував, що загальні втрати кредиторів збанкрутілого в 2015 році "Дельта Банку" становили 24,5 млрд гривень. Оціночна вартість активів банку становить 29,2 млрд гривень, тоді як зобов'язання банку - 53,77 млрд гривень.