Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершили розслідування за підозрою 13 осіб у заволодінні $20 млн коштів "Ощадбанку". Адвокатам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акту та скерування його до Вищого антикорупційного суду, повідомили на сторінці НАБУ у facebook.
Серед підозрюваних: колишній народний депутат України, ексбенефіціар компанії групи "Креатив" (Станіслав Березкін), колишня директор департаменту корпоративного бізнесу держбанку, а нині - заступник голови правління "Ощадбанку" (Ірина Земцова), а також колишній начальник управління проєктного фінансування цього банку, ексначальниця відділу управління проєктного фінансування, колишні бенефіціари групи "Креатив", низка ексслужбових та посадових осіб підприємств, які входять до складу групи компаній, та оцінювач.
"Дії 12 підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном), ч. 3 ст. 209 (легалізація злочинних доходів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК. Колишньому нардепу інкримінують організацію цих злочинів", - повідомили в НАБУ.
Нагадаємо, НАБУ і САП з травня 2016 року розслідують кримінальну справу, в рамках якої встановлено, що з вересня 2013 року по січень 2014-го бенефіціарний власник групи "Креатив", яким є Станіслав Березкін, за змовою з іншими власниками ПАТ "Креатив груп" з числа керівництва товариства "Кредитне брокерське агентство" шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ПРАТ "Креатив" організував заволодіння коштами, отриманими в "Ощадбанку" під виглядом укладеного договору кредитної лінії на $20 млн.