Сьогодні, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Зазначимо, що вказаному колишньому топ посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом", – повідомили прокурори і додали, що у межах цього провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.
Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.
Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада 2025 року.
Їхні дії кваліфікували за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
- За даними джерел LB, йдеться про Євгена Бамбізова.
- Раніше правоохоронці повідомили, що зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби.