Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в створенні механізму незаконного формування податкового кредиту "на мільярди гривень".
Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.
У рамках цієї справи відбулися близько ста обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання можливих фігурантів, зокрема і в колишнього керівника Податкової служби Сергія Верланова та керівників територіальних управлінь відомства.
За версією слідства, протягом 2019–2020 років податківці в змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Крім того, встановлені факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних податкової, зокрема внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних на "ризикованість".
Дії посадових осіб призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і відмивання грошей.
Під час слідчих дій було вилучено речові докази. Банківські рахунки компаній-фігурантів схеми заблоковані, а їх ліміти податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ заарештовані.
Справа розслідується за ч.2 ст.364 (зловживання владою), ч.3 ст.258–5 (фінансування тероризму), ч.3 ст.112 (посягання на життя державного чи громадського діяча) і ч.3 ст.209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу.