Департамент міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури 28 березня завершив розслідування кримінального провадження проти Сергія Курченка, який підозрюється у створенні злочинної організації, що скоювала злочини із січня 2010 року по лютий 2014 року.
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у фейсбуці.
Курченку інкримінують цілу низку злочинних епізодів:
- заволодіння скрапленим газом "Укрнафти" і "Укргазвидобування" на суму 2,196 млрд гривень;
- заволодіння грошовими коштами НАК "Нафтогаз України" на суму 450,0 млн гривень;
- завершений замах на заволодіння грошовими коштами НАК "Нафтогаз України" 5,100 млрд гривень;
- заволодіння грошовими коштами НБУ на суму 787,4 млн гривень, які були виділені у вигляді стабілізаційного кредиту Реал Банку;
- заволодіння грошовими коштами Реал Банку на суму 4,707 млрд гривень, які були видані у вигляді кредитів підконтрольним Курченку підприємствам;
- заволодіння грошовими коштами Брокбізнесбанку на суму 865,9 млн гривень через видачу міжбанківських кредитів Реал Банку і розміщення їх на кореспондентському рахунку в Реал Банку;
- заволодіння грошовими коштами Брокбізнесбанку на суму 1,437 млрд гривень через видачу кредитів фіктивним підприємствам;
- заволодіння грошовими коштами Укргазбанку на суму 502,3 млн гривень через укладання позірних договорів купівлі-продажу облігацій Держіпотеки;
- заволодіння грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на суму 2,069 млрд гривень через укладання позірних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої держпозики з Аграрним фондом і договорів прямого РЕПО з Нацбанком;
- фіктивне підприємництво.
Дії Курченка кваліфікованіо за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (крадіжка); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (замах на розкрадання), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (відмивання доходів); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (службове підроблення); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (підробка документів, печаток) Кримінального кодексу.
У ході розслідування справи Курченка були встановлені десятки осіб, які брали участь у роботі його злочинного угруповання.
На сьогодні підозру пред'явили 98 особам, зокрема 12 вищим посадовим особам центральних органів виконавчої влади, а також Національного банку України, 6 керівникам обласних державних адміністрацій, 14 співробітникам керівного складу державних підприємств.
42 людини вже пішли під суд, ухвалено 27 обвинувальних вироків. Чотирьох осіб звільнено від відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, щодо ще 15 осіб тривають судові розгляди.
Загальна вартість арештованого майна становить понад 5 млрд гривень.