У Кривому Розі судитимуть 13 учасників злочинної групи, які незаконно виробляли та збували цигарки та алкоголь.
Про це йдеться у пресрелізі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Встановлено, що кожен з учасників групи виконував чітко визначену організатором функцію – від адміністрування нелегальних цехів і контролю за виготовленням продукції до логістики, ведення “тіньової бухгалтерії” та збуту контрафакту.
Контрафактні цигарки та алкоголь реалізовували гуртовими та роздрібними партіями на території Дніпропетровської області через підконтрольну мережу торгівельних точок та дрібних кіосків – як із підробленими марками акцизного податку, так і взагалі без них.
У лютому цього року в результаті обшуків поліцейські вилучили близько 340 тис. пачок цигарок, 25 мішків з тютюном, понад 600 тис. сигаретних “гільз”, обладнання для виготовлення цигарок, рідини для електронних сигарет, майже 5 тис. літрів рідини з ознаками алкоголю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, п’ять автомобілів, чорнові записи та гроші в різних валютах на понад 6,2 млн грн у гривневому еквіваленті.
Орієнтовна вартість вилученого контрафакту склала понад 50 млн грн.
Тоді ж 13 фігурантам повідомили про підозру.
Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 199 (фактом використання підроблених марок акцизного податку);
- ч. 3 ст. 28 ч. 1 та 2 ст. 204 (незаконний обіг підакцизних товарів, вчинений організованою групою);
- ч. 1 ст. 209 (легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом).
Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснювали прокурори Дніпропетровської обласної та Криворізької південної окружної прокуратур.