Україна та Чехія викрили шахрайський кол-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 млн грн, повідомили у Національній поліції.
Зловмисників викрили слідчі поліції Києва разом з кіберполіцейськими Києва, фахівцями управління кримінального аналізу за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та спільно з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки.
Злочинна організація ошукувала громадян Чехії під приводом “вигідних пропозицій”, а саме – інвестування у міжнародні торгівельні платформи.
Для пошуку жертв зловмисники використовували спеціалізований вебресурс, а під час подальшого телефонного спілкування переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи надприбутки від біржової торгівлі.
Щоб отримати доступ до грошей, учасники групи схиляли потерпілих – переважно людей похилого віку – встановлювати на свої комп’ютерні пристрої програму віддаленого доступу. Отримавши контроль над пристроями та банківськими операціями, шахраї заволодівали коштами.
Для приховування походження викрадених грошей зловмисники переводили їх у криптовалюту.
Унаслідок дій аферистів встановлено щонайменше 9 потерпілих – громадяни Чехії. Сума коштів, яку в них виманили фігуранти, сягає 8,4 мільйона гривень у гривневому еквіваленті.
Правоохоронці з'ясували, що учасники оборудки орендували офісне приміщення у Києві, де облаштували шахрайський сall-центр, роботу якого координував 33-річний співорганізатор з Київської області. Кіберполіцейські зафіксували цифрові докази та відстежили рух грошових потоків зловмисників.
Поліцейські провели 40 обшуків та вилучили комп'ютерну техніку, нотатки, холодні криптогаманці, а також понад 33 тис. доларів і 20 тис. євро.
Залежно від ролі кожного учасника, правоохоронці повідомили співорганізатору та дев’ятьом виконавцям про підозру за ч. 3 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою, та за ч. 2 ст. 209 КК України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб.
Максимальне покарання передбачає до 12 років ув’язнення.