Співробітники Бюро економічної безпеки викрили одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України на ухиленні від сплати податків. Під час перевірки виявилося, що його бенефіціарним власником є громадянин РФ.
Про це йдеться на сайті БЕБ.
"Слідством встановлено, що службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Унаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн", - розповіли в Бюро.
На корпоративні права та нерухомість підприємства загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн наклали арешт. Компанію мають передати в управління АРМА.
Нагадаємо, ДБР розслідує масштабне розкрадання майна українських підприємств під прикриттям націоналізації російської власності.
Нещодавно арештували російські активи дніпропетровської фармацевтичної компанії вартістю майже мільярд гривень.