У Харкові ліквідували шахрайський call-центр, який ошукав громадян Латвії на 11 млн гривень.
Про це повідомили у Нацполіції.
Шахраї телефонували латвійцям і пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції та заробляти на відсотках. Якщо потерпілі погоджувались, їм надавали посилання, по якому вони переходили, а злочинці отримували доступ до їхніх компʼютерів і встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.
Для правдоподібності своєї оборудки злочинці створили й наповнили контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адміністрували для створення у потерпілих уявлення, що торгівля насправді відбувається і кошти дійсно залучені у фінансові інвестиції.
Коли потерпілі говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати або ж скоро буде зріст акцій і треба надати кошти, аби реалізувати транзакцію. Насправді ж перераховані кошти надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації та в подальшому виводились у готівку через підконтрольні обмінні пункти.
Організував шахрайську схему 27-річний мешканець міста Харкова, який залучив до участі ще сімох посібників й виконавців.
Кіберполіцейські Харкова ідентифікували їх особи та місцезнаходження. Поліцейські провели 20 обшуків, у ході яких затримали пʼятьох фігурантів, включно з організатором. Вилучили документи і техніку з контактами й переписками з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько 160 000 доларів, 250 000 грн та п'ять елітних авто.
Слідчі Нацполіції оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Кримінального Кодексу України). Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває. Особи трьох інших учасників шахрайської оборудки встановлюють.
- У травні в Одесі ліквідували call-центр, працівники якого викрадали кошти з банківських рахунків іноземців.