Співробітники Бюро економічної безпеки та Служби безпеки проводять обшуки в банках у різних регіонах України.
Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.
Перевіряють фінустанови, які причетні до незаконного грального бізнесу. Зокрема, їх використовували компанії, які організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо.
У бюро зазначили, що фактичні власники компаній, аби проводити незаконні фінансові операції та уникнути первинного фінансового моніторингу, вступили в змогу зі службовими особами банків. При махінаціях використовували реквізити 80 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.
"Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб’єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили ряд веб сайтів двійників на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору", - розповіли в БЕБ.
За попередніми даними, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн., а розмір несплачених податків - 2 млрд грн.
Зловмисникам інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ч. 3 ст. 212, КК України та здійснення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей вчинених за попередньою змовою групою осіб ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Нагадаємо, раніше БЕБ зупинило діяльність п’яти закладів нелегального грального бізнесу в Києві. А влітку працівники ДБР викрили та припинили діяльність розгалуженої мережі підпільних гральних залів із азартними іграми.