Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вирішила не запроваджувати подальші обмежувальні заходи щодо Росії. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.…
У Євросоюзі визначилися із містом, де буде розташовано офіс нового фінансового органу блоку – Адміністрації з протидії відмиванню грошей (AMLA – Anti-Money Laundering Authority). Інституція…
Кримінальний суд у Катарі засудив колишнього міністра фінансів арабської держави Перської затоки до 20 років ув’язнення за відмивання понад 5,6 мільярда доларів. Про це пише Reuters…
Турецькі компанії та приватні особи можуть опинитися під санкціями за надання Росії товарів та послуг, заборонених західним експортним контролем. Про це пише The Wall Street Journal…
Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі. Його визнали винним у відмиванні грошей…
Прокуратура Швейцарії висунула обвинувачення Гульнарі Карімовій, дочці колишнього президента Узбекистану, в управлінні міжнародним злочинним синдикатом, який відмивав сотні мільйонів…
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Справа пов'язана із Сенс Банком. Про це повідомляється на сайтах Бюро економічної безпеки та…
Державне бюро розслідувань проводить обшуки в колишнього нардепа “Партії регіонів ”у справі щодо відмивання коштів 500 млн грн. Про це повідомила пресслужба бюро. Йдеться про ексвласника…
Ніколас Петро, син президента Колумбії Густаво Петро, був затриманий у рамках розслідування відмивання грошей і незаконного збагачення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіс…
За І півріччя 2023 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів матеріали на суму 71,4 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал. Зазначається…
Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення РФ…
Верховний суд Бразилії в середу, 31 травня, проголосував за засудження колишнього президента Фернандо Коллора де Меллу до 8 років і 10 місяців ув'язнення за звинуваченнями в корупції…
Офіс Генпрокурора заявив про припинення схеми розкрадання коштів газопромислового управління “Полтавагазвидобування” АТ “Укргазвидобування”. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора…
Уряд Великбританії підозрює, що російські громадяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити прибутки від війни в Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням…
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) ухвалила рішення призупинити членство Росії в організації. Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний. "FATF…
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило конвертцентр криптовалют із обігом у сотні мільйонів гривень. Про це повідомила пресслуба БЕБ. “У межах проведення слідчих дій у кримінальному…
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA) у четвер, 1 грудня, затримало 58-річного російського олігарха за підозрою у відмиванні грошей. Про це йдеться…
Грецьке управління з боротьби з відмиванням грошей розслідує підозрілі перекази значних сум на банківські рахунки монастирів гори Афон. Про це повідомляє “Європейська правда” із…
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила розмір застави колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, якого підозрюють у відмиванні коштів та одержанні хабаря. Про…
Правоохоронці викрили схему виведення грошових коштів українського вагонобудівного заводу на рахунки підприємств Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора…
Через збройне вторгнення в Україну Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) усунула Росію від впливу на прийняття рішень в організації, та розглядає віднесення…
Державне бюро розслідувань заблокувало схему, через яку на Росію та Білорусь відмивалися мільйони доларів. Про це повідомила пресслужба ДБР. Бюро вийшло на групу зловмисників під час…
Бізнес-партнер екснардепа Іллі Киви допомагав відмивати гроші в Україні російському генералу. Про це стало відомо з розслідування, яке працівники Державного бюро розслідувань проводили…
У Нідерландах затримали 29-річного кримчанина Дениса Дубнікова, який є співзасновником мережі криптообмінників. Йому загрожує депортація у США, де його підозрюють у відмиванні грошей…
Служба безпеки України на виконання американського запиту про надання правової допомоги заблокували в Україні діяльність осіб, які займались відмивання вкрадених хакерами грошей.
…