Махінації
Матеріали по темі
-
Посадовця Ізюмської МВА та його співучасників викрили на мільйонних махінаціях із єВідновленням. Про це повідомили у Харківській обалсній прокуратурі. За даними слідства, у січні…
-
На Хмельниччині міського голову підозрюють у службовій недбалості на закупівлі дронів для військових. Це призвело до збитків на 6 млн грн. Про це повідомив Офіс генпрокурора. За даними…
-
За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, які належать компанії російського олігарха, зареєстрованій на Кіпрі…
-
У Львівській ОВА вважають, що Головне управління Державної податкової служби у Львівській області не забезпечило прозорий механізм відшкодування ПДВ для підприємців. Про це повідомив…
-
Столичні правоохоронці розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів із легалізації та виведення коштів до Росії. Про це повідомила у Facebook Київська міська…
-
Національна поліція України викрила злочинну схему виведення понад 52 млн грн на рахунки підприємств, афілійованих у Росії. “З 2021 року посадові особи підприємства, власником якого…
-
Прикордонники викрили схему легалізації в Україні іноземців через фіктивні шлюби з українками, а вчора під час зйомок одного з відомих в Україні
телепроєктів затримали її організаторку…
-
Служба безпеки України викрила менеджмент Запорізького аеропорту на махінаціях,
внаслідок яких державному бюджету завдано збитки на понад 9 млн грн.
Про це інформує пресцентр
СБУ…
-
Співробітники Державної фіскальної служби проводять обшуки у Криворізькій міській раді через махінації під час тендерів.
Як інформує пресслужба ДФС, протягом 2018-2021 років через…
-
Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом неповернення валютної виручки в Україну через тіньові схеми міжнародних зернотрейдерів. Про це написав у Facebook…
-
Державний бюджет втрачає 4,5-5 млрд гривень щомісяця лише на схемі "скруток" ПДВ, а махінації у податковій, фіскальній системі та митниці відновилися у повному обсязі.
Про це колишній…
-
Слідчі Служби безпеки України викрили групу компаній, які займалися махінаціями на ринку цінних паперів.
Про це інформує пресцентр СБУ.
"Серед зловмисників - професійні учасники…
-
Під стінами Офісу президента на Банковій у Києві ввечері 29 травня відбулася акція з вимогою відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Мета акції, яку організатори…
-
Поліція Києва
розкрила схему фінансових махінацій на будівництві футбольних полів. Закупівля штучного покриття для 66 футбольних полів здійснювалася за завищеними цінами і тільки…
-
Суд у Вашингтоні засудив колишнього главу виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до 6 років 11 місяців позбавлення волі,
повідомляє Reuters.
Манафорта визнали винним у спробі…
-
Викрито злочинну схему посадових осіб авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), які заволоділи грошовими коштами аеропорту "Бориспіль" у розмірі
понад 10 млн гривень.
Про…
-
Шевченковский районный суд Киева допросил в качестве свидетеля бывшего замначальника департамента защиты экономики - начальника следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса…
-
Суд у столиці Молдови Кишиневі виніс вердикт про арешт дев'яти осіб, які підозрюються в махінаціях з лікарськими препаратами.
Як повідомляє Укрінформ, трьох
підозрюваних…
-
У Німеччині до позбавлення волі строком від двох до семи років засудили дев'ятьох членів злочинного
угруповання, заснованого вихідцями з колишнього СРСР. Засуджених визнали винними…
-
Генеральна прокуратура України підозрює попереднє керівництво ПриватБанку в наданні пов'язаним фірмам
свідомо невигідних для банку кредитів у період рефінансування Нацбанку.
Про…
-
Військова прокуратура Центрального регіону України перевіряє причетність співробітників Департаменту відчуження військового майна Міністерства
оборони до махінацій з продажем бронетехніки…
-
Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) призупинила торгівлю цінними паперами новосибірської компанії
Neuromama.
Як пише агентство
Bloomberg, після того, як капіталізація компанії…
-
Принцесса Испании Кристина в суде заявила, что все действия, на основании которых ей выдвинуты обвинения в
налоговых преступлениях и финансовых махинациях через компанию Aizoon, совершал…
-
У Москві затримано бізнесмена Олександра Григор'єва, співвласника кількох збанкрутілих російських банків, якого підозрюють у мільярдних фінансових
махінаціях.
Про це пише "КоммерсантЪ…
-
Протягом 2009-2014 років підприємство «Дніпроазот» незаконно відбирало з газової системи
України 600 мільйонів кубометрів газу щорічно. Цей газ відбирали з балансу «Укрнафти» без…