Слідчі обшукали офіси американського потокового гіганта Netflix у Франції та Нідерландах у справі про податкове шахрайство. Про це пише Reuters з посиланням на джерело у судовій французькій…
Україна успішно здійснила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS). Як йдеться у повідомленні Мінфіну…
В рамках розслідування детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за фактом ухилення від сплати податків експортер зернових відшкодував до бюджету…
Син президента США Джо Байдена Гантер Байден визнав провину у справі про ухилення від сплати податків. Про це повідомляє CNN. Адвокат Гантера Байдена Еббі Лоуелл повідомив, що його…
Суд обрав запобіжні заходи столичному блогеру, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків, та його спільнику. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. На Олександра Слобоженка…
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах…
Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області забезпечили відшкодування до державного бюджету понад 4,2 млн грн податків, які не сплатила компанія, що займається продажем…
Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) почала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. Про це повідомляє видання Blick. Зазначається…
Обмеження вихідних переказів з картки на картку до 30 разів і 100 000 гривень на місяць — рішення непопулярне, та керівництво регулятора на нього пішло цілком свідомо. Пояснюємо причини.
Судитимуть посадовців Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, які вносили неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, через що держава недоотримала 1,2 мільярди…
Син президента США Джо Байдена Гантер має сьогодні постати у федеральному суді Лос-Анджелеса у справі про несплату 1,4 мільйона доларів, пише Reuters. Очікується, що він не визнає…
Гантер Байден, син президента США, має з'явитися 11 січня в суді Лос-Анджелеса, щоб відповісти на федеральні звинувачення у несплаті податків з мільйонів доларів, отриманих від іноземного…
Гантеру Байдену, сину президента Сполучених Штатів, висунули обвинувачення у податкових злочинах у новій кримінальній справі. Про це пише The Guardian. “Гантера Байдена звинуватили…
Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області, прикордонники і митники викрили незаконне ввезення газу фреон з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги. Про це йдеться…
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозрюють львівський “холдинг, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок”, в ухиленні від сплати податків в особливо великих…
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Справа пов'язана із Сенс Банком. Про це повідомляється на сайтах Бюро економічної безпеки та…
Суд в Іспанії розпочав нове розслідування проти колумбійської співачки Шакіри, що пов'язане з ймовірним шахрайством з податками на доходи та майно у 2018 році. Про це пише Reuters…
Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру директору одного з найбільших ТРЦ Києва в ухиленні від сплати майже 146 млн грн податків. Про це повідомила пресслужба БЕБ…
ПАТ “Укртатнафта” додатково перерахує до бюджету понад пів мільярда гривень податків, несплачених колишніми власниками. Про це повідомляє у Telegram СБУ. Завдяки розслідуванню Служби…
Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі. Про…
Директору товариства повідомили про підозру в ухиленні від сплати 17 млн грн податків за операції з поставки газу. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора. За даними слідства, керівник…
Бюро економічної безпеки України передало підрозділам Сил територіальної оборони Збройних сил України комп’ютерну техніку та засоби зв’язку вартістю 112 млн гривень. Про це повідомляє…
Детективи Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків службовими особами одного з найбільших…
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб акціонерного товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Упродовж 2020 - 2021 років службові…
Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн гривень. Про це повідомляє сайт БЕБ…