Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру директору одного з найбільших ТРЦ Києва в ухиленні від сплати майже 146 млн грн податків.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років дирекція торговельного центру уклала низку договорів із підконтрольними субпідрядними товариствами, зокрема з ознаками "фіктивності" й "транзитності", на отримання різноманітних послуг і придбання матеріальних цінностей, пояснюють у релізі.
"Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Таким чином товариству-власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку", – йдеться в повідомленні.
На підставі отриманих доказів детективи БЕБ повідомили директору ТРЦ про підозру. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
Опитані агентством "Інтерфакс-Україна" джерела повідомили, що йдеться про ТРЦ "Гулівер". У пресслужбі ТРЦ повідомили, що готують коментар "у контексті актуальної інформаційної хвилі".
Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора також повідомив, що гендиректорку компанії, яка володіє одним з найбільших ТРЦ Києва, підозрюють в ухиленні від сплати понад 145 млн грн податків.