Україна та Латвія провели міжнародну кібероперацію “Scammer” і викрили учасників шахрайської схеми на 300 тисяч євро.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Операцію провела спільна слідча група України та Латвії за підтримки Європолу та Євроюсту. Викрито двох українців, яких підозрюють у причетності до роботи шахрайського кол-центру.
Зловмисники телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками поліції або банків, і переконували їх вкладати кошти у нібито вигідні інвестиції. Після цього отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і переводили гроші на рахунки підставних осіб.
Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Сума збитків перевищує 300 тисяч євро.
Учасники схеми − 25-річна жінка та 24-річний чоловік. Вони підшуковували так званих “дропів”, відкривали на їхні імена рахунки у європейських банках та організовували зняття і розподіл готівки.
Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців учасників групи викрито за місцем проживання.
Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 195 КК Латвії (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.
- У лютому у Дніпропетровській області правоохоронці викрили шахрайські кол-центри на понад 1500 робочих місць. Шахраї діяли від імені інвестиційних компаній та брокерських платформ. Обіцяючи "гарантований та швидкий заробіток", вони переконували людей вкладати кошти.