Правоохоронці Києва викрили злочинну схему виведення 52 млн гривень на рахунки підконтрольних РФ підприємств.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, з 2021 року посадові особи підприємства, що належить громадянину РФ – ексдепутату Держдуми РФ від провладної партії, здійснювали фінансові махінації під час закупівлі матеріалів виробництва. Вони переказали на рахунки товариств, що перебувають на території країни-агресора, завищену імпортну вартість товару на суму понад 52 млн гривень.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на цьому підприємстві, за місцями проживання фігурантів і в приміщеннях, що їм належать. Під час обшуків вилучено первинні документи фінансово-господарської діяльності за імпортними операціями та операціями з контрагентами внутрішнього ринку України, фінансову звітність і чорнові записи.
Досудове розслідування за фактами розтрати майна та службового підроблення (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) здійснюють слідчі столичної поліції.
Нагадаємо, повідомлено про підозру директору підприємства, яке використовувалось для виведення з України активів російського олігарха.