В Італії заарештували яхту підозрюваного в співкерівництві злочинним угрупованням, що діяло в Фонді державного майна України. Вартість цього активу преміум-класу оцінили в 5,5 млн євро, повідомили в НАБУ.
Італійські правоохоронні органи уже вилучили яхту. Раніше майно підозрюваних по цій справі арештували у Франції – там загальна вартість склала 6,5 млн євро.
А в Австрії арештували авто і коштовності, що могли належати підозрюваним.
Самі підозрювані перебувають у розшуку.
Співорганізатором злочинного угруповання в попередніх повідомленнях правоохоронців називали людину, що була наближена до тодішнього голови Фонду державного майна. Тобто – до Дмитра Сенниченка.
До складу злочинної організації, за даними слідства, входили десять людей. Йдеться про:
- голову Фонду державного майна України (керівник злочинної організації, організатор)
- особу наближену до голови ФДМУ (співорганізатор);
- радника голови ФДМУ
- двох в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);
- в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
- двох власників ТОВ – переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод"
- двох фізичних осіб – співучасників злочину.
У березні 2023 НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на "Одеському припортовому заводі". За даними слідства, Сенниченко на початку 2020 року домігся призначення "лояльних" членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Підозрювані незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини.За період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ "ОПЗ" недоотримало понад 300 млн грн.
Другий епізод діяльності злочинної організації стосується "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ). У жовтні 2020 року організатор злочинного угруповання домігся призначення "лояльного" в.о. директора АТ "ОГХК". Той, зі свого боку, на виконання вказівок "зверху" впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами.
Також їх підозрюють у легалізації доходів.
Сенниченко, який втік за кордон, і ще шість фігурантів цих справ перебувають у розшуку.