Конвертаційний центр
Матеріали по темі
-
На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн, повідомляє Офіс Генпрокурора. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрито…
-
Офіс Генпрокурора заявив про припинення схеми розкрадання коштів газопромислового управління “Полтавагазвидобування” АТ “Укргазвидобування”. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора…
-
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило конвертцентр криптовалют із обігом у сотні мільйонів гривень. Про це повідомила пресслуба БЕБ. “У межах проведення слідчих дій у кримінальному…
-
Співробітники Бюро економічної безпеки викрили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 3,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ. Правоохоронці досліджували діяльність…
-
Державне бюро розслідувань та СБУ ліквідували конвертаційний центр у Полтаві, який створили колишні працівники податкових органів.
Про це повідомляється на сайтах ДБР та
СБУ.
…
-
Співробітники ГУ ДФС в Києві в ході розслідування кримінальної справи під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили групу осіб, які надають підприємствам послуги…
-
Державна фіскальна служба припинила діяльність у Києві конвертаційного центру з річним обігом понад1 млрд гривень.
Про це інформує пресслужба ДФС.
Правоохоронці встановили, що…
-
Служба безпеки України вилучила 800 кг срібла під час обшуків у конвертаційному центрі.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Конвертцентр діяв через спеціальні сайти і телеграм-канали…
-
У п'ятницю, 9 квітня, Рада національної безпеки та оборони продовжить введення санкцій проти контрабандистів, доповнивши санкційний перелік минулого тижня
прізвищами тих, хто не увійшов…
-
Служба безпеки України заблокувала у Дніпрі діяльність нелегального конвертаційного центру з обігом у декілька сотень мільйонів грн. Організатори
мінімізували податки для низки підприємств…
-
Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області викрило конвертаційний центр з оборотом 1,7 млрд грн за період 2019-2020 років.
Про це повідомляється на сайті…
-
Журналісти Bihus.info знайшли нові докази фіктивності компанії, яка нібито орендує жомову яму Іллі Киви на
Полтавщині і платить за це величезні гроші.
Жомову яму раніше використовував…
-
Кіберфахівці Служби безпеки припинили у Харкові діяльність конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, які проходили через нього,
складав понад 5 млрд гривень.
Про це повідомляється…
-
У Львівській області правоохоронці припинили незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів в Україні. Обіг коштів у
ньому становив понад 20 мільярдів гривень на…
-
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила і блокувала у Дніпрі діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом майже пів мільярда гривень щомісяця…
-
У Києві СБУ припинила
діяльність конвертаційного центру із загальним обсягом понад один мільярд гривень на рік. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби…
-
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 100…
-
Служба безпеки України вилучила 5,5 млн гривень у колишнього банківського працівника з Дніпра в рамках кримінальної справи за ч.1 ст. 258-3
(допомога терористичній організації)…
-
Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру…
-
У Чернігові правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, повідомив генеральний прокурор Юрій
Луценко.
"У Чернігові під час спільної операції місцевої прокуратури та податкової…
-
У Києві співробітники прокуратури і Служби безпеки припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, який діяв у столиці і низці
інших регіонів.
Про це повідомила прес-секретар…
-
Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр із загальним обігом 360 млн гривень у Дніпрі.
Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан у Фейсбуці…
-
У Києві податкова міліція спільно з Генпрокуратурою ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 120 мільйонів гривень.
Під час обшуків вилучено понад 34,1 мільйона гривень…
-
Без обнала — в нынешней ситуации станет половина страны. Которая заставит стать другую половину. Умирающая и так экономика згинет окончательно.
-
Державна фіскальна служба України повністю припинила діяльність тисяч посередників, які раніше пропонували підприємствам послуги переведення в готівку коштів за допомогою…