Конвертаційний центр
Матеріали по темі
-
Якщо бізнес має заплатити компенсацію у бюджет за свої минулі "гріхи", то теж саме мають зробити і чиновники. Адже з кримінальних схем мінімізації податків вони отримували відкати, хабарі та
бонуси.
-
Генеральна прокуратура разом з Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України та Національним банком розкрили 14 банків, через які
були "відмиті" 140 млрд грн.
Про це заявив…
-
Податкова намагається наповнити порожній бюджет за рахунок підприємців, які співпрацювали з конвертаційними
центрами колишньої влади, повідомляє джерело LB.ua, добре знайомий з ситуацією…
-
Національний банк виявив 12 банків з конвертаційними центрами, через які минулого року пройшло 142 млрд грн. Зараз вони
перевіряються співробітниками НБУ, УБОЗом та податковою міліцією…
-
УБОП ликвидировал конвертационный центр в Одессе с годовым оборотом на уровне 2 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Главного управления Министерства внутренних дел…
-
Налоговая обнаружила в Киеве конвертационный центр с офисом, в котором клиентам выдавали наличные, около Майдана Независимости.
Еще один офис центра, где изготавливались документы…
-
Столичная налоговая служба в течение 2012 года раскрыла 15 конвертационных центров, заявил первый замглавы ГНС в Киеве Игорь
Усик.
"На протяжении 2012 года сотрудники налоговой милиции…
- Державна податкова служба України з початку року припинила діяльність 65 конвертаційних центрів, незаконними послугами яких користувалися майже 2,8 тис. суб'єктів господарювання.…
-
Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.
"Правоохранители осуществляли надзор за ходом предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении организатора…
-
Милиционеры заблокировали административное здание и провели там выемку бухгалтерской документации, пишет "Коммерсант-Украина".
Исполняющий обязанности начальника отдела по связям…
-
Как сообщили в Государственной налоговой администрации в Харьковской области, конвертационный центр действовал на территории Харьковской области на протяжении мая – августа 2011 года…
-
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по проведению бестоварных операций в отраслях строительства, транспорта…
-
Как сообщили в пресс-центре СБУ, нелегальную финансовую структуру, которая предоставляла услуги по
минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и переводила в наличность…
-
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНА в Днепропетровской области, текстом которого располагает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Организатор привлек к противоправной деятельности еще 3 человек…
- Об этом он заявил 18 апреля в рамках экспертного опроса Днепропетровского филиала Института Горшенина на тему: «Как в Днепропетровской области будут бороться с зарплатой в конвертах…
-
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНАУ в Днепропетровской области, текстом которого располагает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Заказчиками услуг искусственного создания налогового кредита…
- По данным спецслужбы, в стране появились конвертационные центры, которые платят 8% от оборота в бюджет, еще 2% направляется в некий "спецфонд". А организаторам схемы остается 2-5%…
-
Власть продолжает борьбу с конвертационными центрами. Но не чтобы пресечь их работу, а чтобы перенаправить денежные потоки. По одной версии деньги идут в бюджет, а уже потом «эффективно»
расходуются. По другой – поступают в «теневой бюджет…
-
Об этом сообщает Управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.
«Услугами этой нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет воспользовались…
-
Об этом говорится в сообщении УСБУ в Днепропетровской области от 4 ноября, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ».
Согласно сообщению, 26 октября в Днепропетровской области…
-
Об этом сообщается в Управлении налоговой милиции ГНА в Запорожской области.
«Основатель и директор предприятия ООО «П.», используя расчетные счета, открытые в различных банковских…
- Сотрудники СБУ установили, что организаторы конвертационного центра задействовали 15 фиктивных предприятий в схеме "отмывания" денег и сокрытии источников получения прибыли. На счета…
- Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ». «На протяжении 2008-2010 годов…
- Об этом сообщает пресс-группа управления налоговой милиции ГНАУ в АР Крым. Центр был создан двумя учредителями коммерческой фирмы с целью незаконной конвертации денежных средств.…
- Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области. «Во время обыска было обнаружено и изъято более 1 млн грн наличных денег, 100…