Конвертаційний центр
Матеріали по темі
-
Державна фіскальна служба України повністю припинила діяльність тисяч посередників, які раніше пропонували підприємствам послуги переведення в готівку коштів за допомогою…
-
Генеральна прокуратура викрила конвертаційний центр з обігом майже 34 мільйони гривень у рамках розслідування кримінальної справи про
ухилення від сплати податків.
Про це повідомляється…
-
Співробітники податкової міліції ГУ Державної фіскальної служби в Київській області припинили діяльність конвертаційного центру з
оборотом понад 72 млн гривень.
Про це інформує прес-служба…
-
У Дніпропетровській області співробітники обласного управління захисту економіки спільно з Нацполіцією ліквідували конвертаційний
центр з оборотом до 3,5 млн гривень.
Про це…
-
Прокуратура і фіскальна служба Донецької області 29 червня ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн.
"Зловмисники, використовуючи офісні приміщення в Донецькій…
-
У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам
переважно з Києва. Оборот "конверта" перевищив 156 мільйонів…
-
Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2017 років відмивалися гроші
місцевих комерційних структур.
Правоохоронці встановили…
-
Близько 60 тисяч осіб - бізнесмени, чиновники та працівники правоохоронних органів - стали учасниками наймасштабнішого злочинного угруповання в історії України. Теоретично всім їм потрібно
пред’явити звинувачення. Але так Україна ризикує втратити…
-
В Івано-Франківську правоохоронці ліквідували конвертаційний центр зі щомісячним оборотом 1,5 млн гривень.
Про це повідомляють на сайті Служби безпеки.
Встановлено, що організаторами…
-
У Дніпрі співробітники Служби безпеки та прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з загальним обігом 700 млн
гривень.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
…
-
Співробітники Служби безпеки та прокуратури ліквідували в Харкові конвертаційний центр з оборотом 20 млн гривень і розслідують можливе фінансування ним сепаратистів.
Про це повідомляють…
-
Державна фіскальна служба ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 200 млн гривень.
Про це повідомив перший заступник ДФС Сергій Білан у Фейсбуці.
За його словами, конвертцентр…
-
У Дніпрі співробітники Служби безпеки та прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом 600
мільйонів гривень.
Про це повідомляють…
-
Співробітники Служби безпеки України закрили в Миколаєві конвертаційний центр, який відмивав кошти низки аграрних підприємств і компаній, що займалися
збутом металобрухту. Про це…
-
Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами в Києві та Краматорську,
через який фінансували терористів "ДНР".
Як повідомляють…
-
Служба безпеки України припинила в Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом у шістсот мільйонів гривень.
Правоохоронці встановили, що організатори «конверту…
-
Поліція, СБУ і прокуратура припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі.
Як повідомляється на сайті поліції, послугами "конверту" з переказу грошей у "тінь" користувалися…
-
Співробітники Генеральної прокуратури в Харкові викрили конвертаційний центр з оборотом понад 0,5 млрд гривень, який
"кришували" співробітники місцевої Фіскальної служби.
Про…
-
Національний банк 30 серпня ухвалив рішення, минаючи стадію тимчасової адміністрації, відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КСГ
Банк" за порушення в сфері боротьби…
-
СБУ спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області,
який "кришував" діяльність конвертаційного центру…
-
Співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили механізм багатомільйонної нелегальної конвертації грошей з участю одного з чиновників Кіровоградської дирекції державного підприємства…
-
У Києві та Харкові співробітники Служби безпеки України зупинили діяльність веб-конвертаційного центру, через який переказувалися і переводилися в готівку гроші, що використовуються…
-
У Києві співробітники прокуратури, Служби безпеки, а також і Державної служби фінансового моніторингу припинили протиправну діяльність конвертаційного центру.
Про це повідомляється…
-
У Кіровограді співробітники Служби безпеки та фіскальної служби ліквідували конвертаційний центр, який курував один із колишніх
керівників облдержадміністрації.
Як повідомляє офіційний…
-
Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 100 млн гривень у Чернігівській області.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
"Організатори угоди…