ГлавнаяОбществоЖизнь

В Днепре закрыли российский конвертцентр с оборотом 700 млн гривен

"Конверт" был подконтролен российскому банку.

В Днепре закрыли российский конвертцентр с оборотом 700 млн гривен
Фото: Пресс-центр СБУ

В Днепре сотрудники Службы безопасности и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 700 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Как выяснилось, "конверт" был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Его организаторы открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и обналичивании средств.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные деньги на счета фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Затем деньги снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банки не приходили и документы не подписывали.

Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн гривен.

"Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники изъяли 1,2 млн гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов", - отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство). Следствие продолжается.

Напомним, в феврале в Днепре прекратили деятельность конвертцентра с общим оборотом 600 млн гривен.