У Дніпрі співробітники Служби безпеки та прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом 600 мільйонів гривень.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
Як з'ясувалося, "бізнесмени", організували злочинну схему, за якою більш ніж 45 приватних підприємств із різних регіонів України перераховували гроші на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації в готівку. Вони також надавали "послуги" з мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету і формування податкового кредиту.
"Упродовж 2016 року зловмисники перевели в готівку понад 600 млн гривень", - наголошено в повідомленні.
Під час операції затримали "кур'єра" з 140 тис. гривень готівкою.
Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій. На банківські рахунки, які використовував конвертцентр, накладено арешт, у результаті було заблоковано понад 6,2 млн гривень.
Нагадаємо, в грудні співробітники СБУ в Миколаєві закрили конвертцентр, який відмивав гроші аграрних підприємств і компаній, що займалися збутом металобрухту.