У Києві співробітники прокуратури, Служби безпеки, а також і Державної служби фінансового моніторингу припинили протиправну діяльність конвертаційного центру.
Про це повідомляється на сайті столичної прокуратури.
Учасники конвертаційного центру надавали послуги з виведення в тіньовий обіг коштів державних підприємств з використанням суб'єктів підприємницької діяльності.
"Під час обшуків було вилучено печатки, банківські картки, грошові кошти в сумі 1,5 млн гривень, ноутбуки, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, а також підроблені документи правоохоронних та інших державних органів на ім'я одного з організаторів "конверта", а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність його учасників", - наголошується в повідомленні.
Загальний обсяг коштів, виведених з реального сектору економіки протягом 2015-2016 років, становив понад 500 млн гривень.
Наразі рахунки підприємств, задіяних у діяльності центру, заблоковано. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 205 КК. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, екс-керівник Кіровоградської ОДА організував конвертцентр з обігом 250 млн гривень.