Співробітники податкової міліції у Харківській області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 5 млрд гривень.
Про це повідомили у Державній фіскальній службі.
За даними відомства, конвертцентр діяв на території Дніпропетровської, Київської та Харківської областей. Встановлено, що його "послугами" користувалися понад 250 підприємств реального сектору економіки, а саме - гірничо-збагачувальний комплекс, будівельна та охоронна галузі.
"Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів протягом 2013-2015 років становив понад 5 млрд гривень", - зазначили у ДФС.
На підставі ухвали суду у Дніпропетровську та Харкові проведено 30 обшуків за місцем розташування конвертцентру, за місцем проживання фігурантів та у їхніх автомобілях. У результаті обшуків вилучено 817,5 тис. гривень, 16 печаток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та документи, що свідчать про протиправну діяльність.
Нагадаємо, у серпні СБУ ліквідувала у Харківській області конвертцентр з річним обігом 500 млн гривень.