У Харкові співробітники Служби безпеки, Прокуратури та Державної фіскальної служби припинили діяльність конвертаційного цента, через який відмивалися кошти для терористичної організації "ЛНР".
Про це повідомляє офіційний сайт СБУ.
Як з'ясувалося, зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств, підконтрольних терористам. Кошти переводилися в готівку і доставлялися кур'єрами на тимчасово окуповані бойовиками території.
"Конвертцент також "надавав послуги" підприємствам реального сектору економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету. За попередніми оцінками, щомісячний обіг коштів становив понад 100 млн гривень", - наголошується у повідомленні.
Під час спецоперації було затримано організатора конвертаційного центру - переселенку з тимчасово підконтрольних терористам територій, а також трьох кур'єрів, один із яких - міліціонер.
Під час обшуків вилучено печатки та документацію фіктивних фірм а також понад 2 млн грн. Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала потужний конвертцентр у Харківській області.